„Swile“ yra finansinių technologijų ir personalo valdymo technologijų įmonė, padedanti darbdaviams skaitmeniniu būdu administruoti darbuotojų naudų programas, daugiausia dėmesio skiriant maitinimo ir dovanų kuponams. Jos išmanioji kortelė ir mobilioji programėlė leidžia darbuotojams atlikti bekontakčius mokėjimus, realiuoju laiku gauti pranešimus apie išlaidas ir valdyti savo naudas, o personalo komandoms suteikia paprastesnį būdą administruoti šias paslaugas. 2018 m. įkurta „Swile“ aptarnauja 5,5 mln. naudotojų ir veikia verslui skirtų darbuotojų naudų technologijų sektoriuje, teikdama paslaugas visoje Prancūzijoje.
Vyresnysis AML atitikties pareigūnas – hibridinis darbas Paryžiuje
Vadovauk kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų laikymuisi „Swile“ darbuotojų naudų fintech mokėjimų veikloje. Valdyk operacijų stebėseną, TRACFIN tyrimus, reguliacinę atskaitomybę ir atitikties automatizavimą.
Aprašymas
- Valdyk AML/CFT įspėjimų procesą, apimantį operacijų stebėseną, tikrinimą, klientų rizikos vertinimą ir sudėtingų atvejų tyrimus
- Vadovauk tyrimams ir rengk pranešimus apie įtartinas operacijas TRACFIN, vertindamas neįprastą veiklą, rinkdamas įrodymus ir dokumentuodamas išvadas
- Kurk ir tobulink stebėsenos scenarijus bei atitikties priemones, įskaitant SALV ir dirbtiniu intelektu pagrįstas galimybes
- Padėk teikti reguliacines ataskaitas, įskaitant QLB ir Banking Inclusion Observatory ataskaitas, koordinuodamas veiksmus su ACPR
- Bendradarbiauk su Rizikos ir kontrolės, Produktų, Technologijų bei Atitikties komandomis Brazilijoje
- Padėk operatyviai įdiegti naujus KYB ir tikrinimo paslaugų teikėjus bei priemones
- Vesk AML/CFT mokymus ir skatink veiksmingą dirbtinio intelekto naudojimą Prancūzijos ir Brazilijos komandose
- Atlik išsamius pinigų srautų rizikos vertinimus ir konsultuok jautriais atvejais
- Didelės apimties rankines veiklas paversk išmaniais, automatizuotais ir audituojamais procesais
- Padėk pradėti tokių produktų kaip „Expense“ teikimą Prancūzijoje ir tarptautinėse rinkose
Reikalavimai
- Turi 7–10 metų patirties atitikties arba AML/CFT srityje, pageidautina mokėjimo įstaigoje, elektroninių pinigų įstaigoje ar fintech įmonėje
- Turi daug patirties tiriant operacijų stebėsenos ir tikrinimo įspėjimus bei rengiant pranešimus apie įtartinas operacijas TRACFIN
- Užtikrintai naudojiesi tikrinimo ir stebėsenos platformomis; SALV patirtis būtų privalumas
- Esi pasirengęs taikyti dirbtinio intelekto priemones įprastam atitikties darbui automatizuoti
- Gebėsi analizuoti sudėtingus verslo klausimus ir kartu išlaikyti praktišką, į sprendimus orientuotą požiūrį
- Būtina gerai mokėti prancūzų ir anglų kalbas
- Dirbsi įmonės biure Paryžiuje