Swile je fintech i HR tehnološka tvrtka koja poslodavcima pomaže digitalno upravljati pogodnostima za zaposlenike, s naglaskom na bonove za obrok i poklon-bonove. Njena pametna kartica i mobilna aplikacija zaposlenicima omogućuju beskontaktno plaćanje, primanje obavijesti o potrošnji u stvarnom vremenu i upravljanje pogodnostima, dok HR timovima pružaju jednostavniji način administriranja tih usluga. Tvrtka je osnovana 2018. godine, pruža usluge za 5,5 milijuna korisnika i posluje u sektoru B2B tehnologija za pogodnosti zaposlenika, a njezine su usluge dostupne diljem Francuske.
Viši službenik za AML usklađenost – hibridni rad u Parizu
Voditi usklađenost sa zahtjevima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za Swileove fintech platne operacije u području pogodnosti za zaposlenike. Upravljati praćenjem transakcija, istragama za TRACFIN, regulatornim izvještavanjem i automatizacijom usklađenosti.
Opis
- Voditi proces AML/CFT upozorenja, uključujući praćenje transakcija, provjeru, procjenu rizika klijenata i istrage složenih slučajeva
- Voditi istrage i pripremati prijave sumnjivih transakcija za TRACFIN procjenom neuobičajenih aktivnosti, prikupljanjem dokaza i dokumentiranjem nalaza
- Razvijati i poboljšavati scenarije praćenja i alate za usklađenost, uključujući SALV i mogućnosti podržane umjetnom inteligencijom
- Podržavati regulatorne prijave, uključujući izvještavanje za QLB i Opservatorij bankovne uključenosti, u suradnji s ACPR-om
- Surađivati s timovima Risk & Control, Product, Technology i Compliance u Brazilu
- Podržavati operativnu provedbu novih pružatelja i alata za KYB i provjeru
- Održavati AML/CFT obuke i promicati učinkovitu primjenu umjetne inteligencije među timovima u Francuskoj i Brazilu
- Provoditi detaljne procjene rizika novčanih tokova i savjetovati o osjetljivim slučajevima
- Pretvarati opsežne ručne aktivnosti u inteligentne, automatizirane i revizijski provjerljive tijekove rada
- Podržavati pokretanje proizvoda kao što je Expense u Francuskoj i na međunarodnim tržištima
Zahtjevi
- Imate 7–10 godina iskustva u usklađenosti ili AML/CFT području, po mogućnosti u platnoj instituciji, instituciji za elektronički novac ili fintech tvrtki
- Imate snažno iskustvo u istraživanju upozorenja iz praćenja transakcija i provjera te pripremi prijava sumnjivih transakcija za TRACFIN
- Samouvjereno koristite platforme za provjeru i praćenje; iskustvo sa SALV-om je prednost
- Spremni ste primjenjivati alate umjetne inteligencije za automatizaciju rutinskog rada na usklađenosti
- Sposobni ste analizirati složena poslovna pitanja uz praktičan pristup usmjeren na rješenja
- Potrebno je tečno znanje francuskog i engleskog jezika
- Rad iz ureda tvrtke u Parizu