Swile er en fintech- og HR-tech-virksomhed, der hjælper arbejdsgivere med at administrere medarbejderfordele digitalt med fokus på måltidskuponer og gavekort. Virksomhedens smartkort og mobilapp giver medarbejderne mulighed for at foretage kontaktløse betalinger, modtage notifikationer om deres forbrug i realtid og administrere deres fordele, samtidig med at HR-teams får en enklere måde at administrere disse tjenester på. Swile blev grundlagt i 2018, betjener 5,5 millioner brugere og opererer inden for B2B-teknologi til medarbejderfordele med tjenester, der er tilgængelige i hele Frankrig.
Senior AML-complianceansvarlig – hybrid i Paris
Lede arbejdet med compliance inden for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme for Swiles fintechbaserede betalingsaktiviteter inden for medarbejdergoder. Håndtere transaktionsovervågning, TRACFIN-undersøgelser, regulatorisk rapportering og automatisering af compliance.
Beskrivelse
- Have ansvar for AML/CFT-alarmprocessen, herunder transaktionsovervågning, screening, kundens risikovurdering og komplekse sagsundersøgelser
- Lede undersøgelser og udarbejde rapporter om mistænkelige transaktioner til TRACFIN ved at vurdere usædvanlig aktivitet, indsamle dokumentation og beskrive resultaterne
- Udvikle og forbedre overvågningsscenarier og complianceværktøjer, herunder SALV og AI-understøttede funktioner
- Understøtte regulatoriske indberetninger, herunder rapportering til QLB og Banking Inclusion Observatory, i samarbejde med ACPR
- Samarbejde med Risk & Control-, produkt-, teknologi- og complianceteams i Brasilien
- Understøtte den operationelle implementering af nye KYB- og screeningudbydere og -værktøjer
- Afholde AML/CFT-træning og fremme effektiv anvendelse af AI blandt teams i Frankrig og Brasilien
- Gennemføre detaljerede risikovurderinger af pengestrømme og rådgive om følsomme sager
- Omsætte manuelle aktiviteter i stort omfang til intelligente, automatiserede og revisionsklare arbejdsgange
- Understøtte lanceringen af produkter som Expense i Frankrig og på internationale markeder
Krav
- Have 7–10 års erfaring med compliance eller AML/CFT, helst fra et betalingsinstitut, et e-pengeinstitut eller en fintechvirksomhed
- Have solid erfaring med at undersøge alarmer fra transaktionsovervågning og screening samt udarbejde rapporter om mistænkelige transaktioner til TRACFIN
- Anvende screening- og overvågningsplatforme sikkert; erfaring med SALV er en fordel
- Være villig til at anvende AI-værktøjer til at automatisere rutinepræget compliancearbejde
- Analysere komplekse forretningsmæssige problemstillinger og samtidig have en praktisk og løsningsorienteret tilgang
- Flydende fransk og engelsk er et krav
- Arbejde fra virksomhedens kontor i Paris