A Swile é uma empresa de tecnologia financeira e tecnologia para recursos humanos que ajuda empregadores a gerenciar benefícios para funcionários de forma digital, com foco em vales-refeição e vales-presente. Seu cartão inteligente e aplicativo móvel permitem que os funcionários façam pagamentos por aproximação, recebam notificações em tempo real sobre seus gastos e gerenciem seus benefícios, ao mesmo tempo que oferecem às equipes de RH uma maneira mais simples de administrar esses serviços. Fundada em 2018, a Swile atende 5,5 milhões de usuários e atua no setor de tecnologia B2B para benefícios, com serviços disponíveis em toda a França.
Especialista Sênior de Compliance AML – Paris Híbrido
Lidere a conformidade com prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo nas operações fintech de pagamentos de benefícios corporativos da Swile. Gerencie o monitoramento de transações, as investigações da TRACFIN, os relatórios regulatórios e a automação de compliance.
Descrição
- Assumir o processo de alertas de AML/CFT, abrangendo monitoramento de transações, screening, classificação de risco de clientes e investigações de casos complexos
- Liderar investigações e preparar comunicações de operações suspeitas para a TRACFIN, avaliando atividades incomuns, reunindo evidências e documentando as conclusões
- Desenvolver e aprimorar cenários de monitoramento e ferramentas de compliance, incluindo SALV e recursos baseados em IA
- Apoiar os envios regulatórios, incluindo os relatórios QLB e do Observatório de Inclusão Bancária, em coordenação com a ACPR
- Trabalhar com as equipes de Risco e Controles, Produto, Tecnologia e Compliance no Brasil
- Apoiar a implementação operacional de novos provedores e ferramentas de KYB e screening
- Ministrar treinamentos de AML/CFT e promover práticas eficazes de IA entre as equipes na França e no Brasil
- Realizar avaliações detalhadas de risco dos fluxos financeiros e aconselhar sobre casos sensíveis
- Transformar atividades manuais de alto volume em fluxos de trabalho inteligentes, automatizados e auditáveis
- Apoiar o lançamento de produtos como Expense na França e em mercados internacionais
Requisitos
- Ter de 7 a 10 anos de experiência em compliance ou AML/CFT, de preferência em uma instituição de pagamentos, instituição de moeda eletrônica ou fintech
- Demonstrar sólida experiência na investigação de alertas de monitoramento de transações e screening e na preparação de comunicações de operações suspeitas para a TRACFIN
- Usar plataformas de screening e monitoramento com segurança; experiência com SALV será considerada uma vantagem
- Demonstrar disposição para aplicar ferramentas de IA na automação de atividades rotineiras de compliance
- Analisar questões empresariais complexas mantendo uma abordagem prática e focada em soluções
- Fluência em francês e inglês é obrigatória
- Trabalhar no escritório da empresa em Paris