Swile je fintechová a HR technologická spoločnosť, ktorá pomáha zamestnávateľom digitálne spravovať zamestnanecké benefity so zameraním na stravné a darčekové poukážky. Jej čipová karta a mobilná aplikácia umožňujú zamestnancom bezkontaktné platby, prijímanie upozornení o výdavkoch v reálnom čase a správu benefitov, pričom HR tímom poskytujú jednoduchší spôsob administrácie týchto služieb. Spoločnosť bola založená v roku 2018, obsluhuje 5,5 milióna používateľov a pôsobí v sektore technológií pre B2B zamestnanecké benefity, pričom jej služby sú dostupné v celom Francúzsku.
Senior AML Compliance Officer – Paríž hybridne
Riadiť dodržiavanie pravidiel proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pri fintech platobných operáciách Swile v oblasti zamestnaneckých benefitov. Spravovať monitorovanie transakcií, vyšetrovania TRACFIN, regulačné výkazníctvo a automatizáciu compliance.
Popis
- Zodpovedať za proces AML/CFT upozornení vrátane monitorovania transakcií, skríningu, hodnotenia rizika zákazníkov a vyšetrovania zložitých prípadov
- Viesť vyšetrovania a pripravovať hlásenia o podozrivých transakciách pre TRACFIN na základe posúdenia neobvyklých aktivít, zhromaždenia dôkazov a zdokumentovania zistení
- Vyvíjať a zlepšovať monitorovacie scenáre a nástroje compliance vrátane riešení SALV a nástrojov s podporou AI
- Podporovať regulačné podania vrátane výkazov QLB a Observatória bankovej inklúzie v spolupráci s ACPR
- Spolupracovať s tímami Risk & Control, Product, Technology a Compliance v Brazílii
- Podporovať operatívne zavádzanie nových poskytovateľov a nástrojov KYB a skríningu
- Viesť školenia AML/CFT a podporovať efektívne využívanie AI v tímoch vo Francúzsku a Brazílii
- Vykonávať podrobné hodnotenia rizík peňažných tokov a poskytovať poradenstvo pri citlivých prípadoch
- Premieňať veľkoobjemové manuálne činnosti na inteligentné, automatizované a auditovateľné pracovné postupy
- Podporovať uvedenie produktov, ako je Expense, vo Francúzsku a na medzinárodných trhoch
Požiadavky
- Máte 7 až 10 rokov skúseností v oblasti compliance alebo AML/CFT, ideálne z platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo fintech spoločnosti
- Máte výrazné skúsenosti s vyšetrovaním upozornení z monitorovania transakcií a skríningu a s prípravou hlásení o podozrivých transakciách pre TRACFIN
- Sebavedomo používate platformy na skríning a monitorovanie; skúsenosť so SALV je výhodou
- Ste ochotní využívať nástroje AI na automatizáciu bežnej compliance agendy
- Dokážete analyzovať zložité obchodné otázky a zároveň zachovať praktický prístup zameraný na riešenia
- Vyžaduje sa plynulá francúzština a angličtina
- Práca z kancelárie spoločnosti v Paríži