
Swile เป็นบริษัทฟินเทคและเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่ช่วยให้นายจ้างจัดการสวัสดิการพนักงานในรูปแบบดิจิทัล โดยมุ่งเน้นบัตรกำนัลอาหารและบัตรกำนัลของขวัญ สมาร์ตการ์ดและแอปพลิเคชันบนมือถือของบริษัทช่วยให้พนักงานชำระเงินแบบไร้สัมผัส รับการแจ้งเตือนการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และจัดการสวัสดิการของตนเอง ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลบริหารบริการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น Swile ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ให้บริการผู้ใช้ 5.5 ล้านคน และดำเนินงานในภาคเทคโนโลยีสวัสดิการ B2B โดยมีบริการครอบคลุมทั่วประเทศฝรั่งเศส
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการกำกับดูแล AML – ทำงานแบบไฮบริดในปารีส
เป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายสำหรับการดำเนินงานด้านการชำระเงินฟินเทคสวัสดิการพนักงานของ Swile ดูแลการติดตามธุรกรรม การสืบสวน TRACFIN การรายงานตามกฎระเบียบ และระบบอัตโนมัติด้านการกำกับดูแล
รายละเอียด
- รับผิดชอบกระบวนการจัดการการแจ้งเตือน AML/CFT ครอบคลุมการติดตามธุรกรรม การคัดกรอง การให้คะแนนความเสี่ยงลูกค้า และการสืบสวนกรณีที่ซับซ้อน
- เป็นผู้นำการสืบสวนและจัดทำรายงานธุรกรรมน่าสงสัยสำหรับ TRACFIN โดยประเมินกิจกรรมที่ผิดปกติ รวบรวมหลักฐาน และบันทึกข้อค้นพบ
- พัฒนาและปรับปรุงสถานการณ์การติดตามและเครื่องมือด้านการกำกับดูแล รวมถึง SALV และความสามารถที่ใช้ AI
- สนับสนุนการยื่นรายงานตามกฎระเบียบ รวมถึงรายงาน QLB และ Banking Inclusion Observatory โดยประสานงานกับ ACPR
- ทำงานร่วมกับทีม Risk & Control, Product, Technology และ Compliance ในบราซิล
- สนับสนุนการนำผู้ให้บริการและเครื่องมือ KYB และการคัดกรองรายใหม่ไปใช้งานในเชิงปฏิบัติการ
- จัดการฝึกอบรม AML/CFT และส่งเสริมแนวทางการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมในฝรั่งเศสและบราซิล
- ประเมินความเสี่ยงด้านกระแสเงินอย่างละเอียดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรณีที่มีความละเอียดอ่อน
- เปลี่ยนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองในปริมาณมากให้เป็นเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะ อัตโนมัติ และตรวจสอบย้อนหลังได้
- สนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น Expense ในฝรั่งเศสและตลาดต่างประเทศ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ 7–10 ปีด้านการกำกับดูแลหรือ AML/CFT โดยควรมีประสบการณ์จากสถาบันการชำระเงิน สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริษัทฟินเทค
- มีประสบการณ์อย่างมากในการสืบสวนการแจ้งเตือนจากการติดตามธุรกรรมและการคัดกรอง รวมถึงการจัดทำรายงานธุรกรรมน่าสงสัยสำหรับ TRACFIN
- ใช้งานแพลตฟอร์มการคัดกรองและการติดตามได้อย่างมั่นใจ หากมีประสบการณ์ SALV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พร้อมประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานด้านการกำกับดูแลที่ทำเป็นประจำเป็นระบบอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจที่ซับซ้อนได้ พร้อมรักษาแนวทางการทำงานที่ใช้งานได้จริงและมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
- จำเป็นต้องสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
- ทำงานจากสำนักงานของบริษัทในปารีส