Swile je fintech in kadrovsko-tehnološko podjetje, ki delodajalcem pomaga digitalno upravljati ugodnosti za zaposlene, s poudarkom na bonih za prehrano in darilnih bonih. Njegova pametna kartica in mobilna aplikacija zaposlenim omogočata brezstično plačevanje, prejemanje obvestil o porabi v realnem času ter upravljanje ugodnosti, kadrovskim ekipam pa zagotavljata preprostejši način za upravljanje teh storitev. Podjetje, ustanovljeno leta 2018, oskrbuje 5,5 milijona uporabnikov in deluje v sektorju B2B tehnologij za ugodnosti zaposlenih, njegove storitve pa so na voljo po vsej Franciji.
Višji strokovnjak za skladnost AML – hibridno delo v Parizu
Vodili boste skladnost s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za Swileove fintech plačilne operacije na področju ugodnosti za zaposlene. Upravljali boste spremljanje transakcij, preiskave TRACFIN, regulativno poročanje in avtomatizacijo skladnosti.
Opis
- Prevzemite odgovornost za postopek obravnave AML/CFT opozoril, vključno s spremljanjem transakcij, preverjanjem, ocenjevanjem tveganja strank in preiskovanjem zapletenih primerov
- Vodite preiskave in pripravljajte poročila o sumljivih transakcijah za TRACFIN z ocenjevanjem neobičajnih dejavnosti, zbiranjem dokazov in dokumentiranjem ugotovitev
- Razvijajte in izboljšujte scenarije spremljanja ter orodja za skladnost, vključno z rešitvami SALV in zmogljivostmi, podprtimi z umetno inteligenco
- Podpirajte regulativne predložitve, vključno s poročanjem za QLB in Observatorij bančne vključenosti, v sodelovanju z ACPR
- Sodelujte z ekipami Risk & Control, Product, Technology in Compliance v Braziliji
- Podpirajte operativno uvedbo novih ponudnikov in orodij za KYB in preverjanje
- Izvajajte usposabljanja AML/CFT ter spodbujajte učinkovite prakse uporabe umetne inteligence med ekipami v Franciji in Braziliji
- Izvajajte podrobne ocene tveganj denarnih tokov in svetujte pri občutljivih primerih
- Veliko število ročnih dejavnosti pretvarjajte v inteligentne, avtomatizirane in revizijsko sledljive delovne tokove
- Podpirajte uvedbo izdelkov, kot je Expense, v Franciji in na mednarodnih trgih
Zahteve
- Imate 7–10 let izkušenj na področju skladnosti ali AML/CFT, po možnosti v plačilni instituciji, instituciji za elektronski denar ali fintech podjetju
- Imate bogate izkušnje s preiskovanjem opozoril pri spremljanju transakcij in preverjanju ter s pripravo poročil o sumljivih transakcijah za TRACFIN
- Samozavestno uporabljate platforme za preverjanje in spremljanje; izkušnje s SALV so prednost
- Pripravljeni ste uporabljati orodja umetne inteligence za avtomatizacijo rutinskega dela na področju skladnosti
- Znate analizirati zapletena poslovna vprašanja ter ohranjati praktičen pristop, usmerjen v rešitve
- Zahtevano je tekoče znanje francoščine in angleščine
- Delo v pisarni podjetja v Parizu