Capitex je specializirano podjetje za kadrovanje in rešitve na področju skladnosti s predpisi o finančnem kriminalu, ki nudi storitve organizacijam, ki potrebujejo izkušeno podporo pri časovno občutljivih projektih. Njegove storitve vključujejo začasne in stalne namestitve, taktične ekipe ter prilagodljive kadrovske zmogljivosti na področjih KYC, preprečevanja pranja denarja, goljufij in spremljanja transakcij. Capitex zagotavlja tudi celovit izvedbeni model, ki vključuje razporejanje osebja, usposabljanje in logistično usklajevanje. Z ekipami, ki delujejo iz Londona in Dubaja, podjetje podpira stranke s prilagodljivimi rešitvami za zagotavljanje virov na področju skladnosti ter zaposluje v sektorjih financ, skladnosti in zaposlovanja.
Mlajši analitik goljufij – nočna izmena (delo na daljavo, Združeno kraljestvo)
Spremljajte opozorila o goljufijah v realnem času za vodilno bližnjevzhodno banko med večernimi in nočnimi izmenami. Preiskujte sumljive dejavnosti, zaščitite račune strank in podpirajte operacije preprečevanja goljufij.
Opis
- Spremljajte in ocenjujte opozorila o goljufijah v realnem času prek kartičnih, spletnih bančnih, mobilnih bančnih in plačilnih kanalov
- Preiskujte označene transakcije in dejavnosti na računih ter ločujte dejanske goljufije od lažno pozitivnih rezultatov
- Pokličite stranke, da preverite sumljive transakcije v skladu z bančnimi postopki preverjanja pristnosti
- Pravočasno izvajajte zaščitne ukrepe, vključno z blokiranjem kartic, zadržanjem plačil in omejitvami računov
- Zapletene, visokovredne ali potrjene primere goljufij posredujte analitikom in preiskovalcem ravni L2
- V sistemu za upravljanje primerov vzdržujte jasne in natančne zapiske o primerih ter odločitvah
- Prepoznavajte nastajajoče vzorce in tipologije goljufij ter o njih obveščajte širšo ekipo
- Med izmenami predajajte strukturirane informacije o odprtih primerih
- Dosegajte SLA-je za obravnavo opozoril in standarde kakovosti ob upoštevanju bančnih politik in postopkov
- Sodelujte z notranjimi bančnimi analitiki goljufij v ekipi Digital Fraud Operations
Zahteve
- 1–3 leta izkušenj z operacijami na področju goljufij, spremljanjem goljufij ali spremljanjem transakcij v bančništvu, plačilnih storitvah ali fintechu
- Praktične izkušnje s triažo opozoril o goljufijah in sprejemanjem jasnih odločitev o dejanski ali goljufivi dejavnosti
- Dobro poznavanje pogostih vrst goljufij, vključno s kartičnimi goljufijami, prevzemom računa, goljufijami z avtoriziranimi potisnimi plačili (APP) in prevarami s socialnim inženiringom
- Izkušnje z delom v sistemu za odkrivanje goljufij ali upravljanje primerov
- Gotovost pri telefonskem pogovoru s strankami za mirno in profesionalno preverjanje dejavnosti
- Izjemna pozornost do podrobnosti ter dobre in jedrnate veščine pisanja zapiskov o primerih
- Zanesljiva presoja pod pritiskom in sposobnost hitrega ukrepanja v okviru vzpostavljenih postopkov
- Tekoče pisno in ustno znanje angleščine
- Razpoložljivost za večerne in nočne izmene po razporedu
- Zanesljiva ureditev dela od doma s stabilnim internetom ter tihim in zasebnim delovnim prostorom
- Izkušnje s platformami FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai ali primerljivo platformo za goljufije
- Predhodne izkušnje z nočnimi izmenami ali dežurstvi zunaj običajnega delovnega časa na področju goljufij ali operacij
- Znanje arabščine
- Izkušnje ali poznavanje bančništva za prebivalstvo v državah GCC ali na Bližnjem vzhodu
- Poznavanje pravil kartičnih shem in postopkov povračil
- Ustrezna certifikacija, kot je CFE ali kvalifikacija ICA za goljufije, oziroma aktivno pridobivanje ene od njiju
Ugodnosti
- Prenosni računalnik, ki ga zagotovi podjetje
- Možnost podaljšanja pogodbe