Capitex — специализированная компания по подбору персонала и предоставлению решений в сфере противодействия финансовым преступлениям. Она помогает организациям, которым нужна опытная поддержка для проектов с жёсткими сроками. Услуги компании включают временный и постоянный подбор специалистов, тактические команды и масштабируемое предоставление ресурсов в областях KYC, противодействия отмыванию денег, предотвращения мошенничества и мониторинга транзакций. Capitex также предлагает комплексную модель реализации, включающую привлечение сотрудников, обучение и логистическую координацию. Работая из Лондона и Дубая, компания поддерживает клиентов гибкими решениями по обеспечению ресурсами для комплаенса и нанимает специалистов в сферах финансов, комплаенса и рекрутмента.
Младший аналитик по борьбе с мошенничеством — ночная смена (удалённо, Великобритания)
Отслеживайте оповещения о мошенничестве в режиме реального времени для ведущего ближневосточного банка во время вечерних и ночных смен. Расследуйте подозрительную активность, защищайте счета клиентов и поддерживайте операции по предотвращению мошенничества.
Описание
- Отслеживать и оценивать оповещения о мошенничестве в режиме реального времени по карточным операциям, онлайн-банкингу, мобильному банкингу и платёжным каналам
- Расследовать отмеченные транзакции и активность по счетам, отличая реальное мошенничество от ложных срабатываний
- Звонить клиентам для проверки подозрительных транзакций в соответствии с процедурами аутентификации банка
- Своевременно применять защитные меры, включая блокировку карт, приостановку платежей и ограничения по счетам
- Передавать сложные, крупные или подтверждённые случаи мошенничества аналитикам и расследователям L2
- Вести ясные и точные заметки по делам и фиксировать решения в системе управления делами
- Выявлять новые схемы и типологии мошенничества и информировать более широкую команду
- Проводить структурированные передачи дел между сменами, охватывающие открытые случаи
- Соблюдать SLA по обработке оповещений и стандарты качества, следуя политикам и процедурам банка
- Взаимодействовать с внутренними аналитиками банка по борьбе с мошенничеством в составе команды Digital Fraud Operations
Требования
- 1–3 года опыта в операциях по борьбе с мошенничеством, мониторинге мошенничества или мониторинге транзакций в банковской сфере, платежах или финтехе
- Практический опыт сортировки оповещений о мошенничестве и принятия чётких решений о подлинной или мошеннической активности
- Хорошее знание распространённых видов мошенничества, включая карточное мошенничество, захват аккаунтов, мошенничество с авторизованными push-платежами (APP) и схемы социальной инженерии
- Опыт работы с системой обнаружения мошенничества или управления делами
- Уверенное общение с клиентами по телефону для спокойной и профессиональной проверки активности
- Высокая внимательность к деталям и сильные навыки краткого и точного ведения деловой документации
- Здравое суждение в условиях давления и способность быстро действовать в рамках установленных процедур
- Свободное владение английским языком в письменной и устной речи
- Готовность работать в вечерние и ночные смены по графику
- Надёжные условия работы из дома со стабильным интернетом и тихим, уединённым рабочим местом
- Опыт работы с FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai или сопоставимой платформой для борьбы с мошенничеством
- Предыдущий опыт работы в ночные смены или по графику вне стандартных часов в сфере мошенничества или операционной деятельности
- Знание арабского языка
- Опыт работы или знакомство с розничным банкингом стран Персидского залива или Ближнего Востока
- Знание правил карточных платёжных систем и процессов чарджбэка
- Соответствующая сертификация, например CFE или квалификация ICA по борьбе с мошенничеством, либо активная подготовка к её получению
Преимущества
- Ноутбук, предоставляемый компанией
- Возможность продления контракта