Capitex je špecializovaná spoločnosť poskytujúca personálne obsadenie a riešenia v oblasti dodržiavania predpisov proti finančnej kriminalite pre organizácie, ktoré potrebujú skúsenú podporu pri časovo citlivých projektoch. Jej služby zahŕňajú dočasné aj trvalé umiestnenie pracovníkov, taktické tímy a škálovateľné personálne kapacity v oblastiach KYC, boja proti praniu špinavých peňazí, podvodov a monitorovania transakcií. Capitex poskytuje aj komplexný model realizácie, ktorý zahŕňa nasadenie pracovníkov, školenia a logistickú koordináciu. Tímy pôsobiace v Londýne a Dubaji podporujú klientov flexibilnými riešeniami personálnych kapacít v oblasti dodržiavania predpisov a spoločnosť prijíma pracovníkov v sektore financií, dodržiavania predpisov a náboru.
Junior analytik podvodov – nočná zmena (na diaľku, Spojené kráľovstvo)
Monitorujte upozornenia na podvody v reálnom čase pre poprednú banku z Blízkeho východu počas večerných a nočných zmien. Prešetrujte podozrivú aktivitu, chráňte zákaznícke účty a podporujte operácie prevencie podvodov.
Popis
- Monitorujte a vyhodnocujte upozornenia na podvody v reálnom čase naprieč kartovými, online bankovými, mobilnými bankovými a platobnými kanálmi
- Prešetrujte označené transakcie a aktivitu na účtoch a rozlišujte skutočné podvody od falošných poplachov
- Telefonicky kontaktujte zákazníkov s cieľom overiť podozrivé transakcie v súlade s autentifikačnými postupmi banky
- Včas uplatňujte ochranné opatrenia vrátane blokovania kariet, pozastavenia platieb a obmedzenia účtov
- Postupujte zložité, vysokohodnotné alebo potvrdené prípady podvodov analytikom a vyšetrovateľom L2
- Udržiavajte jasné a presné poznámky k prípadom a rozhodnutiam v systéme správy prípadov
- Odhaľujte vznikajúce vzorce a typológie podvodov a upozorňujte širší tím
- Odovzdávajte štruktúrované informácie o otvorených prípadoch medzi zmenami
- Dosahujte SLA pre spracovanie upozornení a štandardy kvality pri dodržiavaní bankových zásad a postupov
- Spolupracujte s internými analytikmi podvodov banky v tíme Digital Fraud Operations
Požiadavky
- 1–3 roky skúseností s operáciami v oblasti podvodov, monitorovaním podvodov alebo monitorovaním transakcií v bankovníctve, platobných službách alebo fintech sektore
- Praktické skúsenosti s triedením upozornení na podvody a prijímaním jasných rozhodnutí o skutočnej alebo podvodnej aktivite
- Dobrá znalosť bežných typov podvodov vrátane kartových podvodov, prevzatia účtu, podvodov typu autorizovaná platba (APP) a podvodov využívajúcich sociálne inžinierstvo
- Skúsenosti s prácou so systémom na odhaľovanie podvodov alebo so systémom správy prípadov
- Istota pri telefonickej komunikácii so zákazníkmi s cieľom pokojne a profesionálne overiť aktivitu
- Vysoká pozornosť venovaná detailom a silné, stručné zručnosti v písaní poznámok k prípadom
- Správny úsudok pod tlakom a schopnosť rýchlo konať v rámci zavedených postupov
- Plynulá písomná a hovorená angličtina
- Dostupnosť na večerné a nočné zmeny podľa rozpisu
- Spoľahlivé podmienky práce z domu so stabilným internetom a tichým, súkromným pracovným priestorom
- Skúsenosti s platformami FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai alebo porovnateľnou platformou na odhaľovanie podvodov
- Predchádzajúce skúsenosti s nočnými zmenami alebo pohotovostnými rozvrhmi v oblasti podvodov či operácií
- Znalosť arabčiny
- Skúsenosti alebo kontakt s retailovým bankovníctvom v krajinách GCC alebo na Blízkom východe
- Znalosť pravidiel kartových schém a procesov chargebackov
- Relevantná certifikácia, napríklad CFE alebo kvalifikácia ICA v oblasti podvodov, prípadne aktívne smerovanie k jej získaniu
Benefity
- Notebook poskytnutý spoločnosťou
- Možnosť predĺženia zmluvy