A Capitex pénzügyi bűnözés elleni megfelelőségre szakosodott munkaerő-közvetítő és megoldásszolgáltató vállalat, amely tapasztalt támogatást igénylő, időkritikus projekteken dolgozó szervezeteket szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik az ideiglenes és állandó munkaerő-közvetítés, a taktikai csapatok biztosítása, valamint a rugalmasan skálázható erőforrások nyújtása a KYC, a pénzmosás elleni küzdelem, a csalásmegelőzés és a tranzakciómonitoring területén. A Capitex kulcsrakész szolgáltatási modellt is kínál, amely magában foglalja a munkatársak biztosítását, képzését és a logisztikai koordinációt. A Londonból és Dubajból működő csapatain keresztül a vállalat rugalmas megfelelőségi erőforrás-megoldásokkal támogatja ügyfeleit, és a pénzügyi, megfelelőségi és toborzási szektorokba közvetít munkatársakat.
Junior csalásfelderítési elemző – éjszakai műszak (távmunka, Egyesült Királyság)
Valós idejű csalási riasztások figyelése egy vezető közel-keleti bank számára esti és éjszakai műszakokban. Gyanús tevékenységek kivizsgálása, ügyfélszámlák védelme és a csalásmegelőzési műveletek támogatása.
Leírás
- Valós idejű csalási riasztások figyelése és értékelése kártyás, online banki, mobilbanki és fizetési csatornákon
- A megjelölt tranzakciók és számlatevékenységek kivizsgálása, a valódi csalás megkülönböztetése a téves riasztásoktól
- Az ügyfelek felhívása a gyanús tranzakciók ellenőrzésére a bank hitelesítési eljárásaival összhangban
- Időben megfelelő védelmi intézkedések alkalmazása, beleértve a kártyák zárolását, a fizetések visszatartását és a számlakorlátozásokat
- Összetett, nagy értékű vagy megerősített csalási esetek továbbítása L2-es elemzőknek és vizsgálóknak
- Egyértelmű és pontos esetjegyzetek, valamint döntések vezetése az esetkezelő rendszerben
- A kialakuló csalási minták és tipológiák felismerése, valamint a szélesebb csapat értesítése
- Strukturált műszakátadások lebonyolítása, amelyek lefedik a műszakok között nyitva maradó eseteket
- A riasztáskezelési SLA-k és minőségi előírások teljesítése a banki szabályzatok és eljárások betartása mellett
- Együttműködés a bank belső csaláselemzőivel a Digitális Csalási Műveletek csapatán belül
Követelmények
- 1–3 év tapasztalat csalási műveletek, csalásfigyelés vagy tranzakciófigyelés területén banki, fizetési vagy fintech környezetben
- Gyakorlati tapasztalat csalási riasztások előzetes szűrésében, valamint a valódi vagy csalárd tevékenységekről való egyértelmű döntéshozatalban
- A gyakori csalástípusok jó ismerete, beleértve a kártyacsalást, a számlaátvételt, az engedélyezett push payment (APP) csalást és a social engineering típusú csalásokat
- Tapasztalat csalásfelderítő vagy esetkezelő rendszer használatában
- Magabiztos telefonos kommunikáció az ügyfelekkel a tevékenységek nyugodt és professzionális ellenőrzéséhez
- Nagyfokú figyelem a részletekre, valamint erős és tömör esetdokumentációs készség
- Megbízható ítélőképesség nyomás alatt, valamint gyors cselekvési képesség meghatározott eljárások keretei között
- Folyékony írásbeli és szóbeli angol nyelvtudás
- Esti és éjszakai, rotációs műszakok vállalása
- Megbízható otthoni munkakörnyezet stabil internetkapcsolattal és csendes, privát munkatérrel
- Tapasztalat FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai vagy hasonló csalásfelderítő platform használatában
- Korábbi tapasztalat éjszakai műszakokban vagy munkaidőn kívüli rotációs beosztásban csalási vagy operációs területen
- Arab nyelvtudás
- Tapasztalat vagy kitettség a GCC-országok vagy a közel-keleti lakossági banki szolgáltatások területén
- A kártyatársasági szabályok és a chargeback-folyamatok ismerete
- Releváns képesítés, például CFE- vagy ICA-csalásfelderítési minősítés, illetve annak megszerzése felé tett aktív előrehaladás
Juttatások
- A vállalat által biztosított laptop
- A szerződés meghosszabbításának lehetősége