Capitex — спеціалізована компанія з підбору персоналу та надання рішень у сфері протидії фінансовим злочинам. Вона допомагає організаціям, яким потрібна досвідчена підтримка для проєктів із жорсткими термінами. Послуги компанії охоплюють тимчасове й постійне працевлаштування фахівців, тактичні команди та масштабоване залучення ресурсів у сферах KYC, протидії відмиванню коштів, запобігання шахрайству та моніторингу транзакцій. Capitex також пропонує комплексну модель реалізації, що включає залучення персоналу, навчання та логістичну координацію. Працюючи з Лондона та Дубая, компанія підтримує клієнтів гнучкими рішеннями для забезпечення комплаєнс-ресурсами та наймає фахівців у сферах фінансів, комплаєнсу й рекрутингу.
Молодший аналітик із протидії шахрайству — нічна зміна (віддалено, Велика Британія)
Відстежуйте сповіщення про шахрайство в реальному часі для провідного близькосхідного банку під час вечірніх і нічних змін. Розслідуйте підозрілу активність, захищайте рахунки клієнтів і підтримуйте операції із запобігання шахрайству.
Опис
- Відстежувати й оцінювати сповіщення про шахрайство в реальному часі за картковими операціями, онлайн-банкінгом, мобільним банкінгом і платіжними каналами
- Розслідувати позначені транзакції та активність за рахунками, відрізняючи справжнє шахрайство від хибних спрацювань
- Телефонувати клієнтам для перевірки підозрілих транзакцій відповідно до процедур автентифікації банку
- Своєчасно застосовувати захисні заходи, зокрема блокування карток, призупинення платежів та обмеження рахунків
- Передавати складні, великі або підтверджені випадки шахрайства аналітикам і розслідувачам L2
- Вести чіткі й точні нотатки щодо справ і фіксувати рішення в системі управління справами
- Виявляти нові моделі та типології шахрайства й повідомляти про них ширшу команду
- Передавати між змінами структуровану інформацію про відкриті справи
- Досягати SLA з обробки сповіщень і стандартів якості, дотримуючись політик і процедур банку
- Співпрацювати з внутрішніми аналітиками банку із протидії шахрайству в команді Digital Fraud Operations
Вимоги
- 1–3 роки досвіду в операціях із протидії шахрайству, моніторингу шахрайства або моніторингу транзакцій у банківській сфері, платежах чи фінтеху
- Практичний досвід сортування сповіщень про шахрайство та ухвалення чітких рішень щодо справжньої або шахрайської активності
- Добре знання поширених видів шахрайства, зокрема карткового шахрайства, захоплення облікових записів, шахрайства з авторизованими push-платежами (APP) і схем соціальної інженерії
- Досвід роботи із системою виявлення шахрайства або управління справами
- Упевнене спілкування з клієнтами телефоном для спокійної та професійної перевірки активності
- Висока уважність до деталей і сильні навички стислого та точного ведення документації щодо справ
- Зважене судження під тиском і здатність швидко діяти в межах установлених процедур
- Вільне володіння англійською мовою усно та письмово
- Готовність працювати у вечірні та нічні зміни за графіком
- Надійні умови для роботи з дому зі стабільним інтернетом і тихим приватним робочим місцем
- Досвід роботи з FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai або зіставною платформою для протидії шахрайству
- Попередній досвід роботи в нічні зміни або поза стандартним робочим часом у сфері шахрайства чи операцій
- Знання арабської мови
- Досвід роботи або знайомство з роздрібним банкінгом країн Перської затоки чи Близького Сходу
- Знання правил карткових платіжних систем і процесів чарджбеку
- Відповідна сертифікація, наприклад CFE або кваліфікація ICA із протидії шахрайству, або активна підготовка до її отримання
Переваги
- Ноутбук, наданий компанією
- Можливість продовження контракту