Capitex ir uzņēmums, kas specializējas finanšu noziegumu atbilstības personāla un risinājumu nodrošināšanā organizācijām, kurām savlaicīgi īstenojamiem projektiem nepieciešams pieredzējis atbalsts. Uzņēmuma pakalpojumi ietver pagaidu un pastāvīgu darbinieku piesaisti, taktiskās komandas un mērogojamus resursus KYC, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas, krāpšanas apkarošanas un darījumu uzraudzības jomā. Capitex piedāvā arī pilna servisa risinājumu, kas ietver personāla norīkošanu, apmācību un loģistikas koordinēšanu. Ar komandām Londonā un Dubaijā uzņēmums atbalsta klientus, nodrošinot elastīgus atbilstības resursu risinājumus, un pieņem darbā speciālistus finanšu, atbilstības un personāla atlases nozarēs.
Jaunākais krāpšanas analītiķis – nakts maiņa (attālināts darbs, Apvienotā Karaliste)
Uzraugiet vadošas Tuvo Austrumu bankas reāllaika krāpšanas brīdinājumus vakara un nakts maiņās. Izmeklējiet aizdomīgas darbības, aizsargājiet klientu kontus un atbalstiet krāpšanas novēršanas darbības.
Apraksts
- Uzraudzīt un izvērtēt reāllaika krāpšanas brīdinājumus karšu, internetbankas, mobilās bankas un maksājumu kanālos
- Izmeklēt atzīmētos darījumus un kontu darbības, nošķirot īstu krāpšanu no kļūdaini pozitīviem brīdinājumiem
- Zvanīt klientiem, lai pārbaudītu aizdomīgus darījumus atbilstoši bankas autentifikācijas procedūrām
- Savlaicīgi piemērot aizsardzības pasākumus, tostarp karšu bloķēšanu, maksājumu aizturēšanu un kontu ierobežojumus
- Nodot sarežģītus, lielas vērtības vai apstiprinātus krāpšanas gadījumus L2 analītiķiem un izmeklētājiem
- Uzturēt skaidras un precīzas lietu piezīmes un lēmumus lietu pārvaldības sistēmā
- Pamanīt jaunas krāpšanas tendences un veidus un informēt plašāku komandu
- Nodrošināt strukturētu atvērto lietu nodošanu starp maiņām
- Sasniegt brīdinājumu apstrādes SLA un kvalitātes standartus, ievērojot bankas politiku un procedūras
- Sadarboties ar bankas iekšējiem krāpšanas analītiķiem Digitālo krāpšanas operāciju komandā
Prasības
- 1–3 gadu pieredze krāpšanas operācijās, krāpšanas uzraudzībā vai darījumu uzraudzībā banku, maksājumu vai finanšu tehnoloģiju jomā
- Praktiska pieredze krāpšanas brīdinājumu sākotnējā izvērtēšanā un skaidru lēmumu pieņemšanā par patiesu vai krāpniecisku darbību
- Labas zināšanas par izplatītākajiem krāpšanas veidiem, tostarp karšu krāpšanu, kontu pārņemšanu, autorizēta maksājuma rīkojuma (APP) krāpšanu un sociālās inženierijas krāpniecību
- Pieredze darbā ar krāpšanas atklāšanas vai lietu pārvaldības sistēmu
- Pārliecība sazināties ar klientiem pa tālruni un mierīgi, profesionāli pārbaudīt darbības
- Augsta uzmanība detaļām un spēcīgas, lakoniskas lietu aprakstīšanas prasmes
- Labs spriedums stresa situācijās un spēja ātri rīkoties saskaņā ar noteiktajām procedūrām
- Brīvi pārvaldīta rakstiskā un mutiskā angļu valoda
- Gatavība strādāt vakara un nakts maiņās saskaņā ar grafiku
- Uzticama darba no mājām organizācija ar stabilu interneta savienojumu un klusu, privātu darba vietu
- Pieredze ar FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai vai līdzvērtīgu krāpšanas platformu
- Iepriekšēja pieredze nakts maiņās vai ārpus darba laika maiņās krāpšanas novēršanas vai operāciju jomā
- Arābu valodas prasmes
- Pieredze vai saskare ar Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes (GCC) reģiona vai Tuvo Austrumu privātpersonu banku pakalpojumiem
- Zināšanas par karšu maksājumu sistēmu noteikumiem un atmaksas procesiem
- Atbilstoša sertifikācija, piemēram, CFE vai ICA krāpšanas kvalifikācija, vai aktīva virzība uz tās iegūšanu
Priekšrocības
- Uzņēmuma nodrošināts klēpjdators
- Iespēja pagarināt līgumu