Capitex là công ty chuyên cung cấp nhân sự và giải pháp tuân thủ tội phạm tài chính, phục vụ các tổ chức cần hỗ trợ giàu kinh nghiệm cho những dự án có thời hạn gấp. Dịch vụ của công ty bao gồm tuyển dụng nhân sự tạm thời và lâu dài, các đội ngũ chiến thuật và nguồn lực có khả năng mở rộng trong các lĩnh vực KYC, chống rửa tiền, gian lận và giám sát giao dịch. Capitex cũng cung cấp mô hình triển khai trọn gói, bao gồm bố trí nhân sự, đào tạo và điều phối hậu cần. Với các đội ngũ hoạt động tại London và Dubai, công ty hỗ trợ khách hàng thông qua các giải pháp nguồn lực tuân thủ linh hoạt và tuyển dụng trong các lĩnh vực tài chính, tuân thủ và tuyển dụng.
Chuyên viên Phân tích Gian lận Cấp cơ bản – Ca đêm (Làm việc từ xa, Vương quốc Anh)
Theo dõi các cảnh báo gian lận theo thời gian thực cho một ngân hàng hàng đầu Trung Đông trong các ca tối và qua đêm. Điều tra hoạt động đáng ngờ, bảo vệ tài khoản khách hàng và hỗ trợ hoạt động phòng chống gian lận.
Mô tả
- Theo dõi và đánh giá các cảnh báo gian lận theo thời gian thực trên các kênh thẻ, ngân hàng trực tuyến, ngân hàng di động và thanh toán
- Điều tra các giao dịch và hoạt động tài khoản bị gắn cờ, phân biệt gian lận thực sự với cảnh báo nhầm
- Gọi cho khách hàng để xác minh các giao dịch đáng ngờ theo quy trình xác thực của ngân hàng
- Áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ, bao gồm khóa thẻ, tạm giữ thanh toán và hạn chế tài khoản
- Chuyển các vụ việc gian lận phức tạp, giá trị cao hoặc đã được xác nhận cho chuyên viên phân tích và điều tra viên L2
- Duy trì ghi chú vụ việc và các quyết định rõ ràng, chính xác trong hệ thống quản lý vụ việc
- Phát hiện các mô hình và dạng thức gian lận mới xuất hiện, đồng thời cảnh báo cho toàn bộ đội ngũ
- Thực hiện bàn giao có cấu trúc về các vụ việc đang xử lý giữa các ca
- Đạt các SLA xử lý cảnh báo và tiêu chuẩn chất lượng trong khi tuân thủ chính sách, quy trình của ngân hàng
- Phối hợp với các chuyên viên phân tích gian lận nội bộ của ngân hàng trong đội ngũ Vận hành Gian lận Kỹ thuật số
Yêu cầu
- Có 1–3 năm kinh nghiệm trong vận hành gian lận, theo dõi gian lận hoặc theo dõi giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán hoặc fintech
- Có kinh nghiệm thực tế trong việc phân loại cảnh báo gian lận và đưa ra quyết định rõ ràng về hoạt động hợp lệ hoặc gian lận
- Hiểu biết tốt về các loại gian lận phổ biến, bao gồm gian lận thẻ, chiếm đoạt tài khoản, gian lận chuyển khoản được ủy quyền (APP) và các vụ lừa đảo bằng kỹ thuật xã hội
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống phát hiện gian lận hoặc quản lý vụ việc
- Tự tin trao đổi qua điện thoại với khách hàng để bình tĩnh và chuyên nghiệp xác minh hoạt động
- Tỉ mỉ, chú ý cao đến chi tiết và có kỹ năng viết ghi chú vụ việc súc tích, rõ ràng
- Có phán đoán tốt khi chịu áp lực và khả năng hành động nhanh theo các quy trình đã thiết lập
- Thông thạo tiếng Anh viết và nói
- Có thể làm việc theo lịch luân phiên vào buổi tối và qua đêm
- Có điều kiện làm việc tại nhà ổn định, kết nối internet ổn định và không gian yên tĩnh, riêng tư
- Có kinh nghiệm với FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai hoặc nền tảng phòng chống gian lận tương đương
- Từng làm ca đêm hoặc theo lịch trực ngoài giờ trong lĩnh vực gian lận hoặc vận hành
- Biết tiếng Ả Rập
- Có kinh nghiệm hoặc từng tiếp xúc với lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại GCC hoặc Trung Đông
- Hiểu biết về quy định của các tổ chức thẻ và quy trình chargeback
- Có chứng chỉ liên quan, chẳng hạn như CFE hoặc chứng chỉ gian lận ICA, hoặc đang tích cực theo học một trong các chứng chỉ này
Phúc lợi
- Máy tính xách tay do công ty cung cấp
- Có khả năng được gia hạn hợp đồng