Capitex on talousrikollisuuden torjunnan vaatimustenmukaisuuteen erikoistunut henkilöstö- ja ratkaisuyritys, joka palvelee organisaatioita, jotka tarvitsevat kokenutta tukea aikataulultaan kriittisiin hankkeisiin. Sen palveluihin kuuluvat määräaikaiset ja vakituiset rekrytoinnit, taktiset tiimit sekä skaalautuvat resurssit KYC-menettelyihin, rahanpesun torjuntaan, petosten ehkäisyyn ja maksutapahtumien valvontaan. Capitex tarjoaa myös avaimet käteen -toimitusmallin, joka sisältää henkilöstön käyttöönoton, koulutuksen ja logistisen koordinoinnin. Lontoossa ja Dubaissa toimivien tiimiensä avulla yritys tukee asiakkaitaan joustavilla vaatimustenmukaisuuden resursointiratkaisuilla ja rekrytoi rahoituksen, compliance-toimintojen ja rekrytoinnin aloille.
Petosanalyytikko – yövuoro (etätyö, Yhdistynyt kuningaskunta)
Seuraa reaaliaikaisia petohälytyksiä johtavassa Lähi-idän pankissa ilta- ja yövuoroissa. Tutki epäilyttävää toimintaa, suojaa asiakastilejä ja tue petosten torjuntaa.
Kuvaus
- Seuraa ja arvioi reaaliaikaisia petohälytyksiä kortti-, verkkopankki-, mobiilipankki- ja maksukanavissa
- Tutki merkittyjä maksutapahtumia ja tilitoimintaa sekä erota todelliset petokset vääristä hälytyksistä
- Soita asiakkaille epäilyttävien maksutapahtumien varmistamiseksi pankin tunnistautumismenettelyjen mukaisesti
- Toteuta oikea-aikaisia suojaustoimia, kuten korttien sulkemisia, maksujen pidätyksiä ja tilirajoituksia
- Ohjaa monimutkaiset, arvoltaan suuret tai vahvistetut petostapaukset L2-analyytikoille ja tutkijoille
- Kirjaa tapausten tiedot ja päätökset selkeästi ja tarkasti tapaustenhallintajärjestelmään
- Tunnista kehittyviä petosmalleja ja -tyyppejä sekä ilmoita niistä laajemmalle tiimille
- Laadi jäsennellyt vuoronvaihtoraportit avoimista tapauksista
- Saavuta hälytysten käsittelyä koskevat SLA-tavoitteet ja laatustandardit pankin toimintaperiaatteita ja menettelyjä noudattaen
- Tee yhteistyötä pankin sisäisten petosanalyytikkojen kanssa Digital Fraud Operations -tiimissä
Vaatimukset
- 1–3 vuoden kokemus petostoiminnoista, petosten seurannasta tai maksutapahtumien valvonnasta pankki-, maksupalvelu- tai fintech-alalla
- Käytännön kokemus petohälytysten esikarsinnasta ja selkeiden päätösten tekemisestä aidon tai vilpillisen toiminnan perusteella
- Hyvä yleiskuva yleisistä petostyypeistä, kuten korttipetoksista, tilikaappauksista, valtuutettujen tilisiirtojen (APP) petoksista ja manipulointihuijauksista
- Kokemus petosten tunnistus- tai tapaustenhallintajärjestelmän käytöstä
- Varmuus puhua asiakkaille puhelimitse ja varmistaa tapahtumat rauhallisesti ja ammattimaisesti
- Huolellisuus sekä vahva ja tiivis tapauskirjaamisen taito
- Hyvä harkintakyky paineen alla ja kyky toimia nopeasti vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti
- Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito
- Valmius työskennellä ilta- ja yövuorojen työvuorokierrossa
- Luotettava etätyöjärjestely, vakaa internetyhteys sekä rauhallinen ja yksityinen työtila
- Kokemus FICO Falcon-, NICE Actimize-, Featurespace-, Feedzai- tai vastaavasta petostenhallinta-alustasta
- Aiempi kokemus yövuoroista tai normaalin työajan ulkopuolisista vuoroista petosten torjunnassa tai operatiivisissa tehtävissä
- Arabian kielen taito
- Kokemus tai perehtyneisyys Persianlahden yhteistyöneuvoston (GCC) alueen tai Lähi-idän vähittäispankkitoimintaan
- Korttijärjestelmien sääntöjen ja takaisinveloitusprosessien tuntemus
- Soveltuva pätevyys, kuten CFE- tai ICA-petostentorjuntatutkinto, tai aktiivinen eteneminen kohti sellaista
Edut
- Yrityksen tarjoama kannettava tietokone
- Mahdollisuus sopimuksen jatkamiseen