Capitex is een gespecialiseerd bedrijf voor personeelsoplossingen en dienstverlening op het gebied van compliance rond financiële criminaliteit. Het ondersteunt organisaties die ervaren professionals nodig hebben voor tijdkritische projecten. De dienstverlening omvat interim- en vaste functies, tactische teams en schaalbare personeelsoplossingen voor KYC, bestrijding van witwassen, fraudepreventie en transactiemonitoring. Capitex biedt daarnaast een kant-en-klaar leveringsmodel met inzet van medewerkers, training en logistieke coördinatie. Met teams in Londen en Dubai ondersteunt het bedrijf klanten met flexibele oplossingen voor compliancecapaciteit en werft het personeel voor de financiële sector, compliance en recruitment.
Junior fraudeanalist – nachtdienst (op afstand, Verenigd Koninkrijk)
Monitor realtime fraudemeldingen voor een toonaangevende bank uit het Midden-Oosten tijdens avond- en nachtdiensten. Onderzoek verdachte activiteiten, bescherm klantrekeningen en ondersteun fraudepreventiewerkzaamheden.
Beschrijving
- Monitor en beoordeel realtime fraudemeldingen via kaart-, onlinebanking-, mobielbanking- en betalingskanalen
- Onderzoek gemarkeerde transacties en rekeningactiviteiten en onderscheid echte fraude van valse positieven
- Bel klanten om verdachte transacties te verifiëren volgens de authenticatieprocedures van de bank
- Neem tijdig beschermende maatregelen, waaronder het blokkeren van kaarten, het tegenhouden van betalingen en rekeningbeperkingen
- Verwijs complexe, omvangrijke of bevestigde fraudegevallen door naar L2-analisten en onderzoekers
- Houd duidelijke en nauwkeurige casusnotities en beslissingen bij in het casemanagementsysteem
- Signaleer opkomende fraudepatronen en -typologieën en informeer het bredere team
- Draag openstaande zaken gestructureerd over tussen de diensten
- Behaal de SLA's voor het afhandelen van meldingen en de kwaliteitsnormen volgens het beleid en de procedures van de bank
- Werk samen met de interne fraudeanalisten van de bank binnen het team Digital Fraud Operations
Vereisten
- 1–3 jaar ervaring in fraud operations, fraudemonitoring of transactiemonitoring binnen de bancaire sector, betalingssector of fintech
- Praktische ervaring met het beoordelen van fraudemeldingen en het nemen van duidelijke beslissingen over echte of frauduleuze activiteiten
- Goede kennis van veelvoorkomende fraudetypen, waaronder kaartfraude, accountovername, fraude met geautoriseerde pushbetalingen (APP) en social-engineeringfraude
- Ervaring met een fraudedetectie- of casemanagementsysteem
- Zelfverzekerd in telefonisch klantcontact om activiteiten rustig en professioneel te verifiëren
- Sterke aandacht voor detail en uitstekende vaardigheden in het beknopt schrijven van casusnotities
- Goed beoordelingsvermogen onder druk en het vermogen om snel te handelen binnen vastgestelde procedures
- Vloeiende beheersing van het geschreven en gesproken Engels
- Beschikbaarheid voor avond- en nachtdiensten volgens een rooster
- Betrouwbare thuiswerkvoorziening met stabiel internet en een rustige, privéwerkplek
- Ervaring met FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai of een vergelijkbaar fraud platform
- Eerdere ervaring met nachtdiensten of roosters buiten kantooruren in fraude of operations
- Vaardigheid in het Arabisch
- Ervaring met of kennis van retailbanking in de GCC of het Midden-Oosten
- Kennis van regels van kaartnetwerken en chargebackprocessen
- Relevante certificering, zoals CFE of een ICA-kwalificatie in fraude, of actieve voorbereiding daarop
Voordelen
- Door het bedrijf verstrekte laptop
- Mogelijkheid tot contractverlenging