Capitexは、金融犯罪コンプライアンス分野に特化した人材配置・ソリューション企業で、緊急性の高いプロジェクトに経験豊富な支援を必要とする組織にサービスを提供しています。サービスには、暫定および常勤の人材配置、専門チーム、KYC（顧客確認）、マネーロンダリング対策、詐欺、取引モニタリングに対応する柔軟なリソース提供が含まれます。また、スタッフの配置、研修、物流調整を含む一括提供モデルも展開しています。ロンドンとドバイを拠点にチームを運営し、柔軟なコンプライアンス人材ソリューションを通じて顧客を支援するとともに、金融、コンプライアンス、採用分野で人材を募集しています。
ジュニア不正分析担当者—夜勤（リモート、英国）
中東を代表する銀行で、夕方から夜間のシフト中にリアルタイムの不正アラートを監視します。不審な活動を調査し、顧客口座を保護するとともに、不正防止業務を支援します。
仕事内容
- カード、オンラインバンキング、モバイルバンキング、決済チャネル全体のリアルタイム不正アラートを監視・評価する
- フラグが立った取引や口座活動を調査し、真の不正と誤検知を見分ける
- 銀行の認証手順に従って顧客に電話し、不審な取引を確認する
- カードの利用停止、支払い保留、口座制限など、適時に保護措置を講じる
- 複雑な案件、高額案件、確認済みの不正案件をL2アナリストや調査担当者に引き継ぐ
- ケース管理システムに明確かつ正確な案件記録と判断を入力・維持する
- 新たな不正パターンや類型を発見し、チーム全体に注意喚起する
- シフト間で未解決案件を引き継ぐための体系的な申し送りを行う
- 銀行の方針と手順に従いながら、アラート対応SLAと品質基準を達成する
- デジタル不正オペレーションチーム内の銀行所属不正アナリストと連携する
応募要件
- 銀行、決済、フィンテック分野で不正オペレーション、不正監視、または取引監視に携わった1～3年の経験
- 不正アラートを振り分け、活動が正当か不正かを明確に判断した実務経験
- カード不正、口座乗っ取り、認証済みプッシュ決済（APP）詐欺、ソーシャルエンジニアリング詐欺など、一般的な不正類型に関する十分な知識
- 不正検知システムまたはケース管理システムの使用経験
- 電話で顧客と冷静かつプロフェッショナルに話し、活動を確認できること
- 細部への高い注意力と、簡潔で質の高い案件記録作成能力
- プレッシャー下で適切に判断し、定められた手順の範囲内で迅速に行動できること
- 英語の読み書きと会話に堪能であること
- 夕方および夜間の交代勤務に対応できること
- 安定したインターネット環境と、静かでプライバシーが確保された作業スペースを備えた信頼できる在宅勤務環境
- FICO Falcon、NICE Actimize、Featurespace、Feedzai、または同等の不正プラットフォームの使用経験
- 不正またはオペレーション業務での夜勤・時間外交代勤務の経験
- アラビア語スキル
- GCC諸国または中東のリテールバンキングに関する経験または知識
- カードスキームのルールとチャージバック手続きに関する知識
- CFEやICA不正資格などの関連資格、または取得に向けて積極的に学習していること
福利厚生
- 会社支給のノートパソコン
- 契約延長の可能性