Capitex היא חברה המתמחה באיוש ובפתרונות ציות בתחום הפשיעה הפיננסית, ומשרתת ארגונים הזקוקים לתמיכה מנוסה בפרויקטים הדורשים מענה מהיר. שירותיה כוללים השמות זמניות וקבועות, צוותים טקטיים והקצאת משאבים גמישה וניתנת להרחבה בתחומי הכר את הלקוח, מניעת הלבנת הון, הונאות וניטור עסקאות. Capitex מספקת גם מודל אספקה כולל המשלב הצבת עובדים, הדרכה ותיאום לוגיסטי. באמצעות צוותים הפועלים מלונדון ומדובאי, החברה תומכת בלקוחות באמצעות פתרונות גמישים למשאבי ציות ומגייסת עובדים בתחומי הפיננסים, הציות והגיוס.
אנליסט הונאות זוטר – משמרת לילה (עבודה מרחוק, הממלכה המאוחדת)
ניטור התראות הונאה בזמן אמת עבור בנק מוביל במזרח התיכון במהלך משמרות ערב ולילה. חקירת פעילות חשודה, הגנה על חשבונות לקוחות ותמיכה בפעילות למניעת הונאות.
תיאור
- ניטור והערכה של התראות הונאה בזמן אמת בערוצי כרטיסים, בנקאות מקוונת, בנקאות סלולרית ותשלומים
- חקירת עסקאות ופעילות חשבון שסומנו, תוך הבחנה בין הונאה אמיתית לבין התראות שווא
- התקשרות טלפונית עם לקוחות לאימות עסקאות חשודות בהתאם לנהלי האימות של הבנק
- יישום אמצעי הגנה בזמן, כולל חסימת כרטיסים, עיכוב תשלומים והגבלת חשבונות
- העברת מקרי הונאה מורכבים, בעלי ערך גבוה או מאומתים לאנליסטים ולחוקרים בדרג L2
- שמירה על תיעוד והחלטות ברורים ומדויקים לגבי תיקים במערכת ניהול התיקים
- זיהוי דפוסי הונאה וסוגי הונאה מתפתחים והתרעת הצוות הרחב
- ביצוע חפיפות מסודרות הכוללות תיקים פתוחים בין משמרות
- עמידה ב-SLA לטיפול בהתראות ובתקני איכות תוך ציות למדיניות ולנהלי הבנק
- שיתוף פעולה עם אנליסטי ההונאות הפנימיים של הבנק במסגרת צוות פעילות ההונאות הדיגיטליות
דרישות
- ניסיון של שנה עד שלוש שנים בפעילות הונאות, ניטור הונאות או ניטור עסקאות בבנקאות, בתשלומים או בפינטק
- ניסיון מעשי במיון התראות הונאה וקבלת החלטות ברורות לגבי פעילות אמיתית או הונאתית
- ידע טוב בסוגי הונאה נפוצים, כולל הונאות כרטיסים, השתלטות על חשבונות, הונאת תשלום יזומה ומאושרת (APP) והונאות הנדסה חברתית
- ניסיון בעבודה עם מערכת לגילוי הונאות או לניהול תיקים
- ביטחון בשיחה טלפונית עם לקוחות לצורך אימות פעילות באופן רגוע ומקצועי
- תשומת לב גבוהה לפרטים ומיומנויות חזקות ותמציתיות בכתיבת תיקים
- שיקול דעת טוב תחת לחץ ויכולת לפעול במהירות במסגרת נהלים מוגדרים
- אנגלית ברמה שוטפת בכתב ובעל פה
- זמינות לעבודה במשמרות ערב ולילה במסגרת סבב משמרות
- סביבת עבודה ביתית אמינה עם חיבור אינטרנט יציב ומרחב עבודה שקט ופרטי
- ניסיון עם FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai או פלטפורמת הונאות דומה
- ניסיון קודם במשמרות לילה או בסבבי עבודה מחוץ לשעות הפעילות בתחום ההונאות או התפעול
- שליטה בערבית
- ניסיון או היכרות עם בנקאות קמעונאית במדינות המפרץ או במזרח התיכון
- ידע בכללי חברות כרטיסי האשראי ובתהליכי חיוב חוזר
- הסמכה רלוונטית, כגון CFE או הסמכת הונאות של ICA, או התקדמות פעילה לקראת אחת מהן
הטבות
- מחשב נייד מטעם החברה
- אפשרות להארכת החוזה