
Capitex شرکتی تخصصی در زمینه تأمین نیروی انسانی و ارائه راهکارهای مبارزه با جرائم مالی است که به سازمانهای نیازمند پشتیبانی باتجربه برای پروژههای زمانحساس خدمات ارائه میدهد. خدمات این شرکت شامل جذب نیروی موقت و دائم، تیمهای عملیاتی و تأمین منابع مقیاسپذیر در حوزههای KYC، مبارزه با پولشویی، تقلب و پایش تراکنشهاست. Capitex همچنین مدل اجرایی کاملی ارائه میکند که استقرار کارکنان، آموزش و هماهنگی لجستیکی را در بر میگیرد. تیمهای این شرکت از لندن و دبی فعالیت میکنند و از طریق راهکارهای منعطف تأمین منابع حوزه تطبیق، از مشتریان پشتیبانی میکنند. این شرکت در بخشهای مالی، تطبیق و استخدام نیز نیرو جذب میکند.
تحلیلگر تازهکار تقلب – شیفت شب (دورکاری، بریتانیا)
در شیفتهای عصر و شب، هشدارهای بلادرنگ تقلب را برای یک بانک پیشرو در خاورمیانه پایش کنید. فعالیتهای مشکوک را بررسی کنید، از حسابهای مشتریان محافظت کنید و از عملیات پیشگیری از تقلب پشتیبانی کنید.
توضیحات
- هشدارهای بلادرنگ تقلب را در کانالهای کارت، بانکداری آنلاین، بانکداری موبایلی و پرداخت پایش و ارزیابی کنید
- تراکنشها و فعالیتهای حسابهای علامتگذاریشده را بررسی کنید و تقلب واقعی را از مثبت کاذب تشخیص دهید
- برای تأیید تراکنشهای مشکوک، مطابق رویههای احراز هویت بانک با مشتریان تماس بگیرید
- اقدامات حفاظتی بهموقع، از جمله مسدود کردن کارت، نگهداشتن پرداخت و اعمال محدودیت بر حساب را انجام دهید
- پروندههای پیچیده، با ارزش بالا یا قطعیِ تقلب را به تحلیلگران L2 و بازرسان ارجاع دهید
- یادداشتها و تصمیمهای روشن و دقیق پرونده را در سامانه مدیریت پرونده ثبت کنید
- الگوها و گونههای نوظهور تقلب را شناسایی کرده و به تیم گستردهتر اطلاع دهید
- برای پروندههای باز، بین شیفتها تحویلگیری و تحویلدهی ساختاریافته انجام دهید
- ضمن رعایت سیاستها و رویههای بانک، SLAهای رسیدگی به هشدار و استانداردهای کیفیت را محقق کنید
- با تحلیلگران داخلی تقلب بانک در تیم عملیات تقلب دیجیتال همکاری کنید
شرایط لازم
- ۱ تا ۳ سال تجربه در عملیات تقلب، پایش تقلب یا پایش تراکنش در بانکداری، پرداختها یا فینتک
- تجربه عملی در دستهبندی اولیه هشدارهای تقلب و تصمیمگیری روشن درباره واقعی یا متقلبانه بودن فعالیت
- دانش خوب از انواع رایج تقلب، از جمله تقلب کارتی، تصاحب حساب، تقلب پرداخت پوش (APP) مجاز و کلاهبرداریهای مهندسی اجتماعی
- تجربه کار با سامانه تشخیص تقلب یا مدیریت پرونده
- اعتمادبهنفس برای صحبت آرام و حرفهای با مشتریان از طریق تلفن بهمنظور تأیید فعالیت
- دقت بالا و مهارت قوی در نگارش روشن و مختصر پرونده
- قضاوت درست در شرایط فشار و توانایی اقدام سریع در چارچوب رویههای تعیینشده
- تسلط کامل به زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری
- آمادگی برای شیفتهای چرخشی عصر و شب
- امکان کار قابلاعتماد از خانه با اینترنت پایدار و فضای کاری آرام و خصوصی
- تجربه کار با FICO Falcon، NICE Actimize، Featurespace، Feedzai یا پلتفرم مشابه تقلب
- سابقه کار در شیفت شب یا شیفتهای خارج از ساعات معمول در حوزه تقلب یا عملیات
- مهارت زبان عربی
- تجربه یا آشنایی با بانکداری خرد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس یا خاورمیانه
- دانش قوانین شبکههای کارت و فرایندهای بازگشت وجه
- گواهی مرتبط، مانند CFE یا مدرک تقلب ICA، یا پیشرفت فعال برای دریافت یکی از آنها
مزایا
- لپتاپ ارائهشده توسط شرکت
- امکان تمدید قرارداد