Capitex
Capitex
11 – 50 员工
合规招聘金融
Capitex 是一家专注于金融犯罪合规领域的人员配置与解决方案公司,为需要经验丰富支持以完成时效性项目的机构提供服务。其服务涵盖临时和长期岗位安置、专项团队,以及覆盖客户身份识别(KYC)、反洗钱、欺诈和交易监控等领域的可扩展资源配置。Capitex 还提供包括人员部署、培训和后勤协调在内的一站式交付模式。公司团队在伦敦和迪拜开展运营,通过灵活的合规资源解决方案为客户提供支持,并在金融、合规和招聘领域开展招聘。

初级欺诈分析师—夜班(远程,英国)

为一家领先的中东银行在晚间和夜间班次实时监控欺诈警报。调查可疑活动,保护客户账户,并支持欺诈防范运营。

描述

  • 监控并评估银行卡、网上银行、手机银行和支付渠道中的实时欺诈警报
  • 调查被标记的交易和账户活动,区分真实欺诈与误报
  • 按照银行的身份验证流程致电客户核实可疑交易
  • 及时采取保护措施,包括冻结银行卡、暂停付款和限制账户
  • 将复杂、高价值或已确认的欺诈案件转交给L2分析师和调查人员
  • 在案件管理系统中维护清晰、准确的案件记录和处理决定
  • 识别新出现的欺诈模式和类型,并向更广泛的团队发出提醒
  • 完成涵盖未结案件的结构化交接,确保班次之间顺利衔接
  • 在遵循银行政策和流程的同时,达到警报处理SLA和质量标准
  • 与银行数字欺诈运营团队中的内部欺诈分析师协作

任职要求

  • 具备1至3年银行、支付或金融科技领域的欺诈运营、欺诈监控或交易监控经验
  • 具备分流欺诈警报并明确判断活动是否真实或属于欺诈的实际经验
  • 熟悉常见欺诈类型,包括银行卡欺诈、账户接管、授权推送付款(APP)欺诈和社会工程诈骗
  • 具备使用欺诈检测系统或案件管理系统的经验
  • 能够通过电话冷静、专业地与客户沟通并核实活动
  • 高度注重细节,并具备较强、简洁的案件撰写能力
  • 在压力下具备良好判断力,并能在既定流程内迅速采取行动
  • 英语书面和口语流利
  • 能够按照排班在晚间和夜间工作
  • 拥有可靠的居家办公安排、稳定的互联网连接以及安静且私密的工作空间
  • 具备使用FICO Falcon、NICE Actimize、Featurespace、Feedzai或同类欺诈平台的经验
  • 曾在欺诈或运营岗位从事夜班或非工作时间轮班
  • 具备阿拉伯语能力
  • 具备海湾合作委员会国家或中东零售银行业务经验或相关接触
  • 了解银行卡组织规则和拒付流程
  • 拥有相关认证,例如CFE或ICA欺诈资格,或正在积极攻读此类认证

福利待遇

  • 公司提供笔记本电脑
  • 合同有可能延期