
Capitex เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาบุคลากรและโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน ให้บริการแก่องค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีกรอบเวลาจำกัด บริการของบริษัทครอบคลุมการจัดหาบุคลากรชั่วคราวและถาวร ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ และทรัพยากรที่สามารถปรับขนาดได้ในด้าน KYC การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการตรวจสอบธุรกรรม Capitex ยังให้บริการรูปแบบการส่งมอบแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดส่งบุคลากร การฝึกอบรม และการประสานงานด้านโลจิสติกส์ ด้วยทีมงานที่ปฏิบัติงานจากลอนดอนและดูไบ บริษัทจึงสนับสนุนลูกค้าด้วยโซลูชันทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยืดหยุ่น และเปิดรับบุคลากรในภาคการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการสรรหาบุคลากร
นักวิเคราะห์การทุจริตระดับต้น – กะกลางคืน (ทำงานทางไกล สหราชอาณาจักร)
ติดตามการแจ้งเตือนการทุจริตแบบเรียลไทม์ให้ธนาคารชั้นนำในตะวันออกกลางระหว่างกะช่วงเย็นและข้ามคืน ตรวจสอบกิจกรรมน่าสงสัย ปกป้องบัญชีลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
รายละเอียด
- ติดตามและประเมินการแจ้งเตือนการทุจริตแบบเรียลไทม์ในช่องทางบัตรธนาคารออนไลน์ ธนาคารบนมือถือ และการชำระเงิน
- ตรวจสอบธุรกรรมและกิจกรรมบัญชีที่ถูกตั้งค่าสถานะ โดยแยกแยะการทุจริตจริงออกจากผลบวกลวง
- โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันธุรกรรมน่าสงสัยตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนของธนาคาร
- ใช้มาตรการป้องกันอย่างทันท่วงที รวมถึงการระงับบัตร การพักการชำระเงิน และการจำกัดบัญชี
- ส่งต่อกรณีทุจริตที่ซับซ้อน มีมูลค่าสูง หรือได้รับการยืนยันแล้วให้แก่นักวิเคราะห์และผู้ตรวจสอบระดับ L2
- บันทึกหมายเหตุและการตัดสินใจเกี่ยวกับกรณีต่าง ๆ ในระบบจัดการกรณีอย่างชัดเจนและถูกต้อง
- ตรวจจับรูปแบบและลักษณะการทุจริตที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมแจ้งเตือนทีมโดยรวม
- จัดทำการส่งมอบงานที่เป็นระบบ ครอบคลุมกรณีที่ยังเปิดอยู่ระหว่างกะ
- บรรลุ SLA ในการจัดการการแจ้งเตือนและมาตรฐานคุณภาพ พร้อมปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของธนาคาร
- ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์การทุจริตภายในธนาคารในทีมปฏิบัติการการทุจริตดิจิทัล
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ 1–3 ปีด้านการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต การติดตามการทุจริต หรือการติดตามธุรกรรมในธนาคาร ธุรกิจการชำระเงิน หรือฟินเทค
- มีประสบการณ์จริงในการคัดแยกการแจ้งเตือนการทุจริตและตัดสินใจอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมนั้นเป็นธุรกรรมปกติหรือการทุจริต
- มีความรู้ดีเกี่ยวกับการทุจริตประเภททั่วไป รวมถึงการทุจริตบัตร การยึดครองบัญชี การทุจริตจากการโอนเงินที่ผู้ชำระเงินเป็นผู้อนุมัติ (APP) และการหลอกลวงด้วยวิศวกรรมสังคม
- มีประสบการณ์ใช้ระบบตรวจจับการทุจริตหรือระบบจัดการกรณี
- มั่นใจในการพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันกิจกรรมอย่างใจเย็นและเป็นมืออาชีพ
- ใส่ใจในรายละเอียดสูงและมีทักษะการเขียนบันทึกกรณีที่ชัดเจน กระชับ
- มีวิจารณญาณที่ดีภายใต้แรงกดดันและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่กำหนด
- ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและพูดได้คล่อง
- สามารถทำงานตามตารางกะช่วงเย็นและกะข้ามคืนได้
- มีการจัดเตรียมสถานที่ทำงานที่บ้านที่เชื่อถือได้ อินเทอร์เน็ตเสถียร และพื้นที่ทำงานที่เงียบและเป็นส่วนตัว
- มีประสบการณ์ใช้ FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai หรือแพลตฟอร์มป้องกันการทุจริตที่เทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทำงานกะกลางคืนหรือกะนอกเวลาปกติในสายงานการทุจริตหรือการปฏิบัติงาน
- มีทักษะภาษาอาหรับ
- มีประสบการณ์หรือเคยทำงานเกี่ยวข้องกับธนาคารรายย่อยในกลุ่ม GCC หรือตะวันออกกลาง
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎของเครือข่ายบัตรและกระบวนการ chargeback
- มีใบรับรองที่เกี่ยวข้อง เช่น CFE หรือคุณวุฒิด้านการทุจริตของ ICA หรือกำลังศึกษาเพื่อขอใบรับรองดังกล่าว
สวัสดิการ
- บริษัทจัดหาแล็ปท็อปให้
- มีโอกาสต่อสัญญา