Capitex
Capitex
11 – 50 員工
招募法規遵循金融
Capitex 是一家專注於金融犯罪合規領域的人力配置與解決方案公司,為需要經驗豐富支援以完成時效性專案的組織提供服務。其服務涵蓋臨時與長期職位安排、專案團隊,以及涵蓋客戶身分識別(KYC)、反洗錢、詐欺與交易監控等領域的可擴充資源配置。Capitex 亦提供包含人員部署、培訓與後勤協調的一站式交付模式。公司團隊在倫敦與杜拜營運,透過彈性的合規資源解決方案支援客戶,並在金融、合規與招募領域進行招聘。

初級詐欺分析師—夜班(遠端,英國)

為一家領先的中東銀行在晚間與夜間班次即時監控詐欺警示。調查可疑活動、保護客戶帳戶,並支援詐欺防制營運。

說明

  • 監控並評估銀行卡、網路銀行、行動銀行及支付管道中的即時詐欺警示
  • 調查遭標記的交易與帳戶活動,區分真實詐欺與誤報
  • 依照銀行的身分驗證程序致電客戶核實可疑交易
  • 及時採取保護措施,包括封鎖銀行卡、暫停付款及限制帳戶
  • 將複雜、高價值或已確認的詐欺案件轉交給L2分析師與調查人員
  • 在案件管理系統中維護清楚且準確的案件紀錄與處理決定
  • 發現新興詐欺模式與類型,並提醒更廣泛的團隊
  • 完成涵蓋未結案件的結構化交接,確保班次之間順利銜接
  • 遵循銀行政策與程序,同時達成警示處理SLA及品質標準
  • 與銀行數位詐欺營運團隊中的內部詐欺分析師合作

職位要求

  • 具備1至3年銀行、支付或金融科技領域的詐欺營運、詐欺監控或交易監控經驗
  • 具備分流詐欺警示並明確判斷活動是否真實或屬於詐欺的實務經驗
  • 熟悉常見詐欺類型,包括銀行卡詐欺、帳戶接管、授權推送付款(APP)詐欺及社交工程詐騙
  • 具備使用詐欺偵測系統或案件管理系統的經驗
  • 能透過電話冷靜且專業地與客戶溝通並核實活動
  • 高度注重細節,並具備良好、精簡的案件撰寫能力
  • 在壓力下具備良好判斷力,並能在既定程序內迅速採取行動
  • 英語書面與口語流利
  • 能依排班在晚間及夜間工作
  • 擁有可靠的居家辦公安排、穩定的網際網路連線,以及安靜且私密的工作空間
  • 具備使用FICO Falcon、NICE Actimize、Featurespace、Feedzai或同類詐欺平台的經驗
  • 曾在詐欺或營運職位從事夜班或非工作時間輪班
  • 具備阿拉伯語能力
  • 具備海灣合作委員會國家或中東零售銀行業務經驗或相關接觸
  • 了解銀行卡組織規則與爭議款流程
  • 擁有相關認證,例如CFE或ICA詐欺資格,或正在積極攻讀此類認證

福利待遇

  • 公司提供筆記型電腦
  • 合約可能獲得延長