
Capitex আর্থিক অপরাধ-সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সে বিশেষায়িত একটি স্টাফিং ও সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যা সময়-সংবেদনশীল প্রকল্পের জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা প্রয়োজন এমন সংস্থাগুলোকে সেবা দেয়। এর পরিষেবার মধ্যে KYC, অর্থপাচার প্রতিরোধ, জালিয়াতি এবং লেনদেন পর্যবেক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ও স্থায়ী নিয়োগ, বিশেষায়িত দল এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারণযোগ্য জনবল অন্তর্ভুক্ত। Capitex কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সমন্বয়সহ একটি পূর্ণাঙ্গ ডেলিভারি মডেলও প্রদান করে। লন্ডন ও দুবাই থেকে পরিচালিত দলগুলো নমনীয় কমপ্লায়েন্স রিসোর্স সমাধানের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের সহায়তা করে এবং প্রতিষ্ঠানটি অর্থ, কমপ্লায়েন্স ও নিয়োগ খাতে কর্মী নিয়োগ করে।
জুনিয়র জালিয়াতি বিশ্লেষক – রাতের শিফট (রিমোট, যুক্তরাজ্য)
সন্ধ্যা ও রাতভর শিফটে একটি শীর্ষস্থানীয় মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাংকের রিয়েল-টাইম জালিয়াতির সতর্কতা পর্যবেক্ষণ করুন। সন্দেহজনক কার্যকলাপ তদন্ত করুন, গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত রাখুন এবং জালিয়াতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে সহায়তা করুন।
বিবরণ
- কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ও পেমেন্ট চ্যানেলজুড়ে রিয়েল-টাইম জালিয়াতির সতর্কতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করুন
- চিহ্নিত লেনদেন ও অ্যাকাউন্টের কার্যকলাপ তদন্ত করে প্রকৃত জালিয়াতি ও ভুল সতর্কতার মধ্যে পার্থক্য করুন
- ব্যাংকের প্রমাণীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে সন্দেহজনক লেনদেন যাচাই করতে গ্রাহকদের ফোন করুন
- কার্ড ব্লক, পেমেন্ট আটকে রাখা ও অ্যাকাউন্টে বিধিনিষেধসহ সময়মতো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিন
- জটিল, উচ্চমূল্যের বা নিশ্চিত জালিয়াতির ঘটনাগুলো L2 বিশ্লেষক ও তদন্তকারীদের কাছে পাঠান
- কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে স্পষ্ট ও নির্ভুল কেস নোট এবং সিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করুন
- উদীয়মান জালিয়াতির ধরণ ও কৌশল শনাক্ত করে বৃহত্তর দলকে জানান
- শিফট পরিবর্তনের সময় খোলা কেসগুলো নিয়ে কাঠামোবদ্ধ হ্যান্ডওভার দিন
- ব্যাংকের নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে সতর্কতা পরিচালনার SLA ও মানদণ্ড পূরণ করুন
- ডিজিটাল ফ্রড অপারেশনস দলের মধ্যে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ জালিয়াতি বিশ্লেষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন
প্রয়োজনীয়তা
- ব্যাংকিং, পেমেন্টস বা ফিনটেক খাতে জালিয়াতি কার্যক্রম, জালিয়াতি পর্যবেক্ষণ বা লেনদেন পর্যবেক্ষণে ১–৩ বছরের অভিজ্ঞতা
- জালিয়াতির সতর্কতা প্রাথমিকভাবে যাচাই করা এবং কার্যকলাপ প্রকৃত বা জালিয়াতিপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা
- কার্ড জালিয়াতি, অ্যাকাউন্ট দখল, অনুমোদিত পুশ পেমেন্ট (APP) জালিয়াতি এবং সামাজিক প্রকৌশলভিত্তিক প্রতারণাসহ সাধারণ জালিয়াতির ধরন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান
- জালিয়াতি শনাক্তকরণ বা কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কাজের অভিজ্ঞতা
- শান্ত ও পেশাদারভাবে কার্যকলাপ যাচাই করতে ফোনে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলার আত্মবিশ্বাস
- বিস্তারিত বিষয়ে উচ্চ মনোযোগ এবং সংক্ষিপ্ত, শক্তিশালী কেস লেখার দক্ষতা
- চাপের মধ্যে সুবিবেচনা এবং প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মধ্যে দ্রুত কাজ করার সক্ষমতা
- লিখিত ও মৌখিক ইংরেজিতে সাবলীলতা
- সন্ধ্যা ও রাতভর রোটেশন শিফটে কাজের জন্য উপলভ্যতা
- স্থিতিশীল ইন্টারনেট এবং শান্ত, ব্যক্তিগত কর্মস্থলসহ নির্ভরযোগ্য বাড়ি থেকে কাজের ব্যবস্থা
- FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai বা তুলনীয় কোনো জালিয়াতি প্ল্যাটফর্মে অভিজ্ঞতা
- জালিয়াতি বা অপারেশনসে রাতের শিফট বা কর্মঘণ্টার বাইরের রোটায় পূর্ব অভিজ্ঞতা
- আরবি ভাষাজ্ঞান
- GCC বা মধ্যপ্রাচ্যের খুচরা ব্যাংকিংয়ে অভিজ্ঞতা বা পরিচিতি
- কার্ড স্কিমের নিয়ম ও চার্জব্যাক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান
- CFE বা ICA জালিয়াতি যোগ্যতার মতো প্রাসঙ্গিক সার্টিফিকেশন, অথবা তা অর্জনের সক্রিয় প্রচেষ্টা
সুবিধাসমূহ
- কোম্পানির সরবরাহ করা ল্যাপটপ
- চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা