
Capitex مالی جرائم سے متعلق تعمیل کے شعبے میں ماہر اسٹافنگ اور حل فراہم کرنے والی کمپنی ہے، جو وقت کی پابندی والے منصوبوں کے لیے تجربہ کار معاونت کی ضرورت رکھنے والے اداروں کو خدمات دیتی ہے۔ اس کی خدمات میں KYC، منی لانڈرنگ کی روک تھام، فراڈ اور لین دین کی نگرانی کے لیے عارضی اور مستقل تقرریاں، خصوصی ٹیمیں اور ضرورت کے مطابق قابلِ توسیع افرادی وسائل شامل ہیں۔ Capitex عملے کی تعیناتی، تربیت اور انتظامی رابطہ کاری پر مشتمل مکمل ڈلیوری ماڈل بھی فراہم کرتی ہے۔ لندن اور دبئی سے کام کرنے والی ٹیمیں لچک دار تعمیلی وسائل کے حل کے ذریعے کلائنٹس کی معاونت کرتی ہیں، جبکہ کمپنی مالیات، تعمیل اور بھرتی کے شعبوں میں تقرریاں کرتی ہے۔
جونیئر فراڈ اینالسٹ – نائٹ شفٹ (ریموٹ، برطانیہ)
شام اور رات کی شفٹوں کے دوران مشرقِ وسطیٰ کے ایک معروف بینک کے ریئل ٹائم فراڈ الرٹس کی نگرانی کریں۔ مشکوک سرگرمیوں کی تحقیقات کریں، صارفین کے اکاؤنٹس محفوظ رکھیں اور فراڈ سے بچاؤ کی کارروائیوں میں معاونت کریں۔
تفصیل
- کارڈ، آن لائن بینکنگ، موبائل بینکنگ اور ادائیگی کے چینلز پر ریئل ٹائم فراڈ الرٹس کی نگرانی اور جائزہ لیں
- نشان زدہ لین دین اور اکاؤنٹ کی سرگرمیوں کی تحقیقات کریں اور حقیقی فراڈ کو غلط مثبت نتائج سے الگ کریں
- بینک کے تصدیقی طریقۂ کار کے مطابق مشکوک لین دین کی تصدیق کے لیے صارفین کو فون کریں
- کارڈ بلاک کرنے، ادائیگیاں روکنے اور اکاؤنٹس پر پابندیاں عائد کرنے سمیت بروقت حفاظتی اقدامات کریں
- پیچیدہ، زیادہ مالیت والے یا تصدیق شدہ فراڈ کے معاملات L2 اینالسٹس اور تفتیش کاروں کو بھیجیں
- کیس مینجمنٹ سسٹم میں واضح اور درست کیس نوٹس اور فیصلے درج کریں
- ابھرتے ہوئے فراڈ کے نمونوں اور طریقوں کی نشاندہی کرکے وسیع تر ٹیم کو آگاہ کریں
- شفٹوں کے درمیان کھلے کیسز کا منظم ہینڈ اوور فراہم کریں
- بینک کی پالیسیوں اور طریقۂ کار پر عمل کرتے ہوئے الرٹ ہینڈلنگ کے SLA اور معیار پورے کریں
- ڈیجیٹل فراڈ آپریشنز ٹیم میں بینک کے داخلی فراڈ اینالسٹس کے ساتھ تعاون کریں
تقاضے
- بینکاری، ادائیگیوں یا فن ٹیک میں فراڈ آپریشنز، فراڈ مانیٹرنگ یا ٹرانزیکشن مانیٹرنگ کا ۱–۳ سالہ تجربہ
- فراڈ الرٹس کی ابتدائی جانچ اور سرگرمی کے حقیقی یا فراڈ ہونے سے متعلق واضح فیصلے کرنے کا عملی تجربہ
- کارڈ فراڈ، اکاؤنٹ ٹیک اوور، مجاز پش ادائیگی (APP) فراڈ اور سوشل انجینئرنگ اسکیمز سمیت عام فراڈ کی اقسام کا اچھا علم
- فراڈ ڈیٹیکشن یا کیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ
- پرسکون اور پیشہ ورانہ انداز میں سرگرمی کی تصدیق کے لیے فون پر صارفین سے بات کرنے کا اعتماد
- تفصیلات پر گہری توجہ اور جامع، مختصر کیس لکھنے کی مضبوط مہارت
- دباؤ میں درست فیصلہ کرنے اور قائم شدہ طریقۂ کار کے اندر تیزی سے کارروائی کرنے کی صلاحیت
- تحریری اور بول چال کی انگریزی میں روانی
- شام اور رات کی روٹا شفٹوں کے لیے دستیابی
- مستحکم انٹرنیٹ اور پرسکون، نجی ورک اسپیس کے ساتھ قابلِ اعتماد گھر سے کام کرنے کا انتظام
- FICO Falcon، NICE Actimize، Featurespace، Feedzai یا کسی مساوی فراڈ پلیٹ فارم کا تجربہ
- فراڈ یا آپریشنز میں نائٹ شفٹس یا اوقاتِ کار سے باہر روٹا کا سابقہ تجربہ
- عربی زبان کی مہارت
- GCC یا مشرقِ وسطیٰ کی ریٹیل بینکاری کا تجربہ یا واقفیت
- کارڈ اسکیم کے قواعد اور چارج بیک کے طریقۂ کار کا علم
- CFE یا ICA فراڈ کوالیفیکیشن جیسی متعلقہ سرٹیفیکیشن، یا اس کے حصول کی فعال پیش رفت
مراعات
- کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ لیپ ٹاپ
- معاہدے میں توسیع کا امکان