Capitex هي شركة متخصصة في توفير الكوادر وحلول الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتخدم المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ذي خبرة لتنفيذ مشاريع حساسة للوقت. تشمل خدماتها التوظيف المؤقت والدائم، والفرق التكتيكية، وتوفير الموارد القابلة للتوسع في مجالات اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال، والاحتيال، ومراقبة المعاملات. كما تقدم Capitex نموذج تنفيذ متكاملًا يشمل نشر الموظفين وتدريبهم والتنسيق اللوجستي. ومن خلال فرق تعمل من لندن ودبي، تدعم الشركة عملاءها بحلول مرنة لموارد الامتثال، وتوظف في قطاعات التمويل والامتثال والتوظيف.
محلل احتيال مبتدئ – المناوبة الليلية (عن بُعد، المملكة المتحدة)
راقب تنبيهات الاحتيال الفورية لصالح بنك رائد في الشرق الأوسط خلال المناوبات المسائية والليلية. حقّق في الأنشطة المشبوهة، واحمِ حسابات العملاء، وادعم عمليات الوقاية من الاحتيال.
الوصف
- مراقبة وتقييم تنبيهات الاحتيال الفورية عبر قنوات البطاقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات
- التحقيق في المعاملات وأنشطة الحسابات المعلّمة، والتمييز بين الاحتيال الحقيقي والإنذارات الكاذبة
- الاتصال بالعملاء للتحقق من المعاملات المشبوهة وفقاً لإجراءات المصادقة المعتمدة لدى البنك
- تطبيق تدابير الحماية في الوقت المناسب، بما في ذلك حظر البطاقات وتعليق المدفوعات وفرض قيود على الحسابات
- إحالة حالات الاحتيال المعقدة أو عالية القيمة أو المؤكدة إلى محللي المستوى الثاني والمحققين
- الحفاظ على ملاحظات وقرارات واضحة ودقيقة بشأن الحالات في نظام إدارة الحالات
- رصد أنماط وأنواع الاحتيال الناشئة وتنبيه الفريق الأوسع إليها
- تقديم عمليات تسليم منظمة تغطي الحالات المفتوحة بين المناوبات
- تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بمعالجة التنبيهات ومعايير الجودة مع الالتزام بسياسات البنك وإجراءاته
- التعاون مع محللي الاحتيال الداخليين لدى البنك ضمن فريق عمليات الاحتيال الرقمي
المتطلبات
- خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في عمليات الاحتيال أو مراقبة الاحتيال أو مراقبة المعاملات ضمن قطاع البنوك أو المدفوعات أو التكنولوجيا المالية
- خبرة عملية في فرز تنبيهات الاحتيال واتخاذ قرارات واضحة بشأن الأنشطة الحقيقية أو الاحتيالية
- معرفة جيدة بأنواع الاحتيال الشائعة، بما في ذلك احتيال البطاقات والاستيلاء على الحسابات والاحتيال عبر عمليات الدفع المصرّح بها (APP) وعمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية
- خبرة في العمل باستخدام نظام لكشف الاحتيال أو لإدارة الحالات
- القدرة والثقة على التحدث مع العملاء هاتفياً للتحقق من الأنشطة بهدوء واحترافية
- اهتمام كبير بالتفاصيل ومهارات قوية وموجزة في كتابة الحالات
- حسن التقدير تحت الضغط والقدرة على التصرف بسرعة ضمن الإجراءات المعتمدة
- إجادة اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً
- الاستعداد للعمل في مناوبات مسائية وليلية وفق جدول تناوب
- ترتيب موثوق للعمل من المنزل مع اتصال مستقر بالإنترنت ومساحة هادئة وخاصة للعمل
- خبرة في استخدام FICO Falcon أو NICE Actimize أو Featurespace أو Feedzai أو منصة احتيال مماثلة
- خبرة سابقة في المناوبات الليلية أو جداول العمل خارج ساعات الدوام في مجال الاحتيال أو العمليات
- إجادة اللغة العربية
- خبرة أو معرفة بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي أو الشرق الأوسط
- معرفة بقواعد شبكات البطاقات وإجراءات رد المبالغ
- شهادة ذات صلة، مثل CFE أو مؤهل احتيال من ICA، أو العمل حالياً على الحصول على إحداها
المزايا
- حاسوب محمول توفره الشركة
- إمكانية تمديد العقد