Capitex je specializovaná společnost zajišťující nábor pracovníků a řešení v oblasti boje proti finanční kriminalitě. Podporuje organizace, které potřebují zkušené odborníky pro časově náročné projekty. Její služby zahrnují dočasné i trvalé umístění pracovníků, taktické týmy a škálovatelné zajištění zdrojů v oblastech KYC, boje proti praní špinavých peněz, prevence podvodů a monitorování transakcí. Capitex poskytuje také komplexní model realizace, který zahrnuje nasazení pracovníků, školení a logistickou koordinaci. Díky týmům působícím v Londýně a Dubaji podporuje klienty flexibilními řešeními pro zajištění compliance kapacit a nabírá pracovníky v oblasti financí, compliance a náboru.
Junior analytik prevence podvodů — noční směna (práce na dálku, Spojené království)
Monitorujte upozornění na podvody v reálném čase pro přední banku z Blízkého východu během večerních a nočních směn. Prověřujte podezřelou aktivitu, chraňte účty klientů a podporujte operace prevence podvodů.
Popis
- Monitorovat a vyhodnocovat upozornění na podvody v reálném čase napříč kartovými, online bankovními, mobilními bankovními a platebními kanály
- Prověřovat označené transakce a aktivitu na účtech a rozlišovat skutečné podvody od falešně pozitivních případů
- Telefonicky ověřovat podezřelé transakce s klienty v souladu s autentizačními postupy banky
- Včas uplatňovat ochranná opatření včetně blokací karet, pozastavení plateb a omezení účtů
- Předávat složité, vysoce hodnotné nebo potvrzené případy podvodů analytikům a vyšetřovatelům L2
- Vést jasné a přesné poznámky k případům a rozhodnutím v systému pro správu případů
- Odhalovat nové vzorce a typologie podvodů a upozorňovat širší tým
- Předávat mezi směnami strukturované informace o otevřených případech
- Plnit SLA pro zpracování upozornění a standardy kvality při dodržování zásad a postupů banky
- Spolupracovat s interními analytiky banky pro prevenci podvodů v týmu Digital Fraud Operations
Požadavky
- 1–3 roky zkušeností s operacemi prevence podvodů, monitoringem podvodů nebo monitoringem transakcí v bankovnictví, platebních službách či fintechu
- Praktická zkušenost s tříděním upozornění na podvody a přijímáním jasných rozhodnutí o skutečné či podvodné aktivitě
- Dobrá znalost běžných typů podvodů včetně karetních podvodů, převzetí účtu, podvodů s autorizovanými push platbami (APP) a podvodů využívajících sociální inženýrství
- Zkušenost s prací se systémem pro detekci podvodů nebo správu případů
- Jistota při telefonické komunikaci s klienty za účelem klidného a profesionálního ověření aktivity
- Velká pozornost věnovaná detailům a velmi dobré dovednosti stručného a přesného vedení záznamů o případech
- Správný úsudek pod tlakem a schopnost rychle jednat v rámci zavedených postupů
- Plynulá psaná i mluvená angličtina
- Dostupnost pro večerní a noční směny podle rozpisu
- Spolehlivé podmínky pro práci z domova se stabilním internetem a tichým, soukromým pracovním prostorem
- Zkušenost s platformami FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai nebo srovnatelnou platformou pro prevenci podvodů
- Předchozí zkušenost s nočními směnami nebo prací mimo běžnou pracovní dobu v oblasti podvodů či operací
- Znalost arabštiny
- Zkušenost s maloobchodním bankovnictvím v zemích Perského zálivu nebo na Blízkém východě či znalost tohoto prostředí
- Znalost pravidel karetních schémat a procesů chargebacku
- Relevantní certifikace, například CFE nebo kvalifikace ICA v oblasti prevence podvodů, případně aktivní příprava na její získání
Benefity
- Notebook poskytnutý společností
- Možnost prodloužení smlouvy