Capitex è un’azienda specializzata nella selezione di personale e nelle soluzioni di conformità in materia di crimini finanziari, al servizio di organizzazioni che necessitano di supporto esperto per progetti urgenti. I suoi servizi comprendono inserimenti temporanei e permanenti, team tattici e risorse scalabili nei settori KYC, antiriciclaggio, frode e monitoraggio delle transazioni. Capitex offre inoltre un modello di gestione completo che include l’impiego del personale, la formazione e il coordinamento logistico. Con team operativi da Londra e Dubai, l’azienda supporta i clienti attraverso soluzioni flessibili di risorse per la conformità e assume professionisti nei settori finanziario, della conformità e della selezione del personale.
Analista junior antifrode – Turno notturno (da remoto, Regno Unito)
Monitora gli avvisi di frode in tempo reale per una banca leader del Medio Oriente durante i turni serali e notturni. Indaga sulle attività sospette, proteggi i conti dei clienti e supporta le operazioni di prevenzione delle frodi.
Descrizione
- Monitora e valuta gli avvisi di frode in tempo reale sui canali delle carte, dell’online banking, del mobile banking e dei pagamenti
- Indaga sulle transazioni e sulle attività dei conti segnalate, distinguendo le frodi effettive dai falsi positivi
- Chiama i clienti per verificare le transazioni sospette in linea con le procedure di autenticazione della banca
- Applica tempestivamente misure di protezione, inclusi blocchi delle carte, sospensioni dei pagamenti e restrizioni sui conti
- Segnala i casi di frode complessi, di alto valore o confermati agli analisti e agli investigatori L2
- Mantieni note e decisioni sui casi chiare e accurate nel sistema di gestione dei casi
- Individua modelli e tipologie di frode emergenti e informa il team più ampio
- Effettua passaggi di consegne strutturati sui casi aperti tra i turni
- Raggiungi gli SLA di gestione degli avvisi e gli standard di qualità seguendo le politiche e le procedure della banca
- Collabora con gli analisti antifrode interni della banca all’interno del team Operazioni di Frode Digitale
Requisiti
- Da 1 a 3 anni di esperienza nelle operazioni antifrode, nel monitoraggio delle frodi o nel monitoraggio delle transazioni in ambito bancario, dei pagamenti o fintech
- Esperienza pratica nel triage degli avvisi di frode e nel prendere decisioni chiare su attività legittime o fraudolente
- Buona conoscenza dei tipi di frode comuni, tra cui frodi con carte, acquisizione illecita di account, frodi nei pagamenti autorizzati dal cliente (APP) e truffe di ingegneria sociale
- Esperienza con un sistema di rilevamento delle frodi o di gestione dei casi
- Sicurezza nel parlare con i clienti al telefono per verificare le attività con calma e professionalità
- Grande attenzione ai dettagli e solide capacità di redazione di casi in modo chiaro e conciso
- Buon giudizio sotto pressione e capacità di agire rapidamente nel rispetto delle procedure stabilite
- Inglese scritto e parlato fluente
- Disponibilità per turni a rotazione serali e notturni
- Organizzazione affidabile per il lavoro da casa, con connessione Internet stabile e uno spazio tranquillo e privato
- Esperienza con FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai o una piattaforma antifrode comparabile
- Precedente esperienza in turni notturni o turni fuori orario nel settore antifrode o nelle operazioni
- Conoscenza della lingua araba
- Esperienza o conoscenza del retail banking nei Paesi del GCC o in Medio Oriente
- Conoscenza delle regole dei circuiti delle carte e dei processi di chargeback
- Certificazione pertinente, come CFE o una qualifica antifrode ICA, oppure percorso attivo per conseguirne una
Benefit
- Computer portatile fornito dall’azienda
- Possibilità di proroga del contratto