Capitex е специализирана компания за подбор на персонал и решения в областта на съответствието с изискванията за противодействие на финансовите престъпления, която обслужва организации, нуждаещи се от опитна подкрепа за проекти с кратки срокове. Услугите ѝ включват временно и постоянно назначаване, тактически екипи и мащабируеми ресурси в областите KYC, борба с изпирането на пари, измами и наблюдение на транзакции. Capitex предоставя и цялостен модел за изпълнение, който включва разполагане на персонал, обучение и логистична координация. С екипи, работещи от Лондон и Дубай, компанията подкрепя клиентите си чрез гъвкави решения за осигуряване на ресурси за съответствие и наема служители в секторите на финансите, съответствието и подбора на персонал.
Младши анализатор на измами – нощна смяна (дистанционно, Обединеното кралство)
Следете сигналите за измами в реално време за водеща банка от Близкия изток по време на вечерни и нощни смени. Разследвайте подозрителна активност, защитавайте клиентските сметки и подпомагайте операциите за предотвратяване на измами.
Описание
- Наблюдавайте и оценявайте сигналите за измами в реално време по картови, онлайн банкови, мобилни банкови и платежни канали
- Разследвайте маркирани транзакции и активност по сметки, като различавате реалните измами от фалшивите положителни резултати
- Обаждайте се на клиенти, за да проверявате подозрителни транзакции в съответствие с процедурите на банката за удостоверяване
- Прилагайте своевременни защитни мерки, включително блокиране на карти, задържане на плащания и ограничения по сметки
- Препращайте сложни, високостойностни или потвърдени случаи на измама към анализатори и разследващи служители от ниво L2
- Поддържайте ясни и точни бележки и решения по случаите в системата за управление на случаи
- Разпознавайте възникващи модели и типологии на измами и уведомявайте по-широкия екип
- Предавайте структурирана информация за отворените случаи между смените
- Постигайте SLA за обработка на сигналите и стандартите за качество, като спазвате политиките и процедурите на банката
- Сътрудничете с вътрешните анализатори на измами на банката в екипа Digital Fraud Operations
Изисквания
- 1–3 години опит в операции за предотвратяване на измами, мониторинг на измами или мониторинг на транзакции в банковия, платежния или финтех сектора
- Практически опит с триаж на сигнали за измами и вземане на ясни решения относно реална или измамна активност
- Добри познания за често срещаните видове измами, включително картови измами, превземане на сметка, измами с оторизирани push плащания (APP) и измами чрез социално инженерство
- Опит с работа със система за откриване на измами или управление на случаи
- Увереност при разговори с клиенти по телефона за спокойно и професионално потвърждаване на активност
- Изключително внимание към детайлите и силни, ясни умения за писане на бележки по случаи
- Добра преценка под напрежение и способност за бързи действия в рамките на установени процедури
- Свободно писмено и говоримо владеене на английски език
- Готовност за вечерни и нощни смени по график
- Надеждна организация за работа от дома със стабилен интернет и тихо, лично работно пространство
- Опит с FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai или сравнима платформа за измами
- Предишен опит с нощни смени или дежурства извън стандартното работно време в областта на измамите или операциите
- Познания по арабски език
- Опит или досег с банкиране на дребно в държави от GCC или в Близкия изток
- Познания за правилата на картовите схеми и процесите за обратно начисляване
- Съответна сертификация, например CFE или квалификация на ICA за измами, или активно напредване към получаването ѝ
Придобивки
- Лаптоп, предоставен от компанията
- Възможност за удължаване на договора