Capitex ialah syarikat khusus dalam pengambilan kakitangan dan penyelesaian pematuhan jenayah kewangan yang membantu organisasi yang memerlukan sokongan berpengalaman untuk projek yang perlu disiapkan mengikut masa. Perkhidmatannya merangkumi penempatan sementara dan tetap, pasukan taktikal, serta penyediaan sumber yang boleh diskalakan dalam bidang KYC, pencegahan pengubahan wang haram, penipuan dan pemantauan transaksi. Capitex turut menyediakan model penyampaian siap guna yang merangkumi penempatan kakitangan, latihan dan penyelarasan logistik. Dengan pasukan yang beroperasi dari London dan Dubai, syarikat ini menyokong pelanggan melalui penyelesaian sumber pematuhan yang fleksibel serta mengambil pekerja dalam sektor kewangan, pematuhan dan pengambilan pekerja.
Analis Penipuan Junior – Shift Malam (Jarak Jauh, Britania Raya)
Pantau peringatan penipuan secara real-time untuk bank terkemuka di Timur Tengah selama shift sore dan malam. Selidiki aktivitas mencurigakan, lindungi rekening nasabah, dan dukung operasional pencegahan penipuan.
Deskripsi
- Memantau dan menilai peringatan penipuan secara real-time di berbagai kanal kartu, perbankan online, perbankan seluler, dan pembayaran
- Menyelidiki transaksi dan aktivitas rekening yang ditandai, serta membedakan penipuan nyata dari positif palsu
- Menghubungi nasabah untuk memverifikasi transaksi mencurigakan sesuai prosedur autentikasi bank
- Menerapkan langkah perlindungan tepat waktu, termasuk pemblokiran kartu, penundaan pembayaran, dan pembatasan rekening
- Merujuk kasus penipuan yang rumit, bernilai tinggi, atau telah dikonfirmasi kepada analis dan penyelidik L2
- Mencatat catatan kasus dan keputusan secara jelas dan akurat dalam sistem manajemen kasus
- Mengidentifikasi pola dan tipologi penipuan yang muncul serta memberi tahu tim yang lebih luas
- Melakukan serah terima terstruktur yang mencakup kasus terbuka antarshift
- Mencapai SLA penanganan peringatan dan standar kualitas sambil mengikuti kebijakan dan prosedur bank
- Berkolaborasi dengan analis penipuan internal bank dalam tim Operasi Penipuan Digital
Persyaratan
- Pengalaman 1–3 tahun dalam operasional penipuan, pemantauan penipuan, atau pemantauan transaksi di bidang perbankan, pembayaran, atau fintech
- Pengalaman praktis dalam melakukan triase peringatan penipuan dan mengambil keputusan yang jelas tentang aktivitas yang asli atau penipuan
- Pengetahuan yang baik tentang jenis penipuan umum, termasuk penipuan kartu, pengambilalihan rekening, penipuan authorised push payment (APP), dan penipuan rekayasa sosial
- Pengalaman menggunakan sistem deteksi penipuan atau manajemen kasus
- Percaya diri berbicara dengan nasabah melalui telepon untuk memverifikasi aktivitas dengan tenang dan profesional
- Perhatian tinggi terhadap detail serta kemampuan menulis kasus yang kuat dan ringkas
- Pertimbangan yang baik saat berada di bawah tekanan dan kemampuan bertindak cepat dalam prosedur yang telah ditetapkan
- Fasih berbahasa Inggris lisan dan tulisan
- Bersedia bekerja dalam jadwal shift sore dan malam
- Memiliki pengaturan kerja dari rumah yang andal dengan internet stabil serta ruang kerja yang tenang dan privat
- Pengalaman menggunakan FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai, atau platform penipuan sebanding
- Pengalaman sebelumnya dalam shift malam atau jadwal di luar jam kerja pada bidang penipuan atau operasional
- Kemampuan berbahasa Arab
- Pengalaman atau paparan terhadap perbankan ritel GCC atau Timur Tengah
- Pengetahuan tentang aturan jaringan kartu dan proses chargeback
- Sertifikasi yang relevan, seperti CFE atau kualifikasi penipuan ICA, atau sedang aktif menempuhnya
Tunjangan
- Laptop yang disediakan perusahaan
- Kemungkinan perpanjangan kontrak