Capitex는 금융 범죄 컴플라이언스 인력 배치 및 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, 긴급한 프로젝트에 숙련된 지원이 필요한 조직을 대상으로 서비스를 제공합니다. 서비스에는 임시 및 정규 인력 배치, 전문 팀, 그리고 KYC(고객확인), 자금세탁방지, 사기, 거래 모니터링 분야를 아우르는 확장 가능한 인력 지원이 포함됩니다. 또한 인력 배치, 교육, 물류 조정을 포함한 턴키 제공 모델을 운영합니다. 런던과 두바이에서 팀을 운영하며 유연한 컴플라이언스 인력 솔루션으로 고객을 지원하고, 금융·컴플라이언스·채용 분야에서 인재를 채용합니다.
주니어 사기 분석가—야간 근무（원격, 영국）
중동의 선도 은행에서 저녁 및 야간 근무 중 실시간 사기 경보를 모니터링합니다. 의심스러운 활동을 조사하고 고객 계정을 보호하며 사기 방지 운영을 지원합니다.
설명
- 카드, 온라인 뱅킹, 모바일 뱅킹 및 결제 채널 전반의 실시간 사기 경보를 모니터링하고 평가합니다
- 표시된 거래와 계정 활동을 조사하여 실제 사기와 오탐을 구분합니다
- 은행의 인증 절차에 따라 고객에게 전화하여 의심스러운 거래를 확인합니다
- 카드 차단, 결제 보류, 계정 제한 등 적시에 보호 조치를 적용합니다
- 복잡하거나 고액이거나 확인된 사기 사건을 L2 분석가와 조사 담당자에게 전달합니다
- 사건 관리 시스템에 명확하고 정확한 사건 기록과 판단을 유지합니다
- 새롭게 나타나는 사기 패턴과 유형을 파악하고 전체 팀에 알립니다
- 교대조 간 미해결 사건을 다루는 체계적인 인수인계를 진행합니다
- 은행 정책과 절차를 준수하면서 경보 처리 SLA와 품질 기준을 달성합니다
- 디지털 사기 운영팀 내 은행 소속 사기 분석가들과 협업합니다
지원 자격
- 은행, 결제 또는 핀테크 분야에서 사기 운영, 사기 모니터링 또는 거래 모니터링 경력 1~3년
- 사기 경보를 분류하고 활동이 정상인지 사기인지 명확하게 판단한 실무 경험
- 카드 사기, 계정 탈취, 인증된 푸시 결제（APP）사기 및 사회공학 사기를 포함한 일반적인 사기 유형에 대한 풍부한 지식
- 사기 탐지 시스템 또는 사건 관리 시스템 사용 경험
- 전화로 고객과 침착하고 전문적으로 소통하여 활동을 확인할 수 있는 능력
- 높은 수준의 세부 사항 주의력과 강력하고 간결한 사건 기록 작성 능력
- 압박 속에서도 합리적으로 판단하고 정해진 절차 내에서 신속하게 행동할 수 있는 능력
- 영어 읽기, 쓰기 및 말하기 능력
- 저녁 및 야간 교대 근무가 가능해야 합니다
- 안정적인 인터넷과 조용하고 사적인 업무 공간을 갖춘 신뢰할 수 있는 재택근무 환경
- FICO Falcon, NICE Actimize, Featurespace, Feedzai 또는 이에 상응하는 사기 플랫폼 사용 경험
- 사기 또는 운영 업무에서 야간 근무나 업무 외 시간 교대 근무를 수행한 경험
- 아랍어 능력
- GCC 국가 또는 중동 소매 금융 관련 경험이나 지식
- 카드 결제 네트워크 규정과 차지백 절차에 대한 지식
- CFE 또는 ICA 사기 관련 자격증과 같은 관련 인증 보유 또는 취득을 위한 적극적인 학습
복리후생
- 회사 제공 노트북
- 계약 연장 가능성