Columbia Bank
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1001 – 5000 Dipendenti
Columbia Bank è un'organizzazione bancaria che serve i propri clienti attraverso prodotti e servizi finanziari. Questo profilo aziendale offre un punto di partenza per conoscere Columbia Bank e le eventuali opportunità di carriera attualmente disponibili nei suoi team.

Investigatore degli alert AML - Tigard, OR (in sede)

Indaga sugli alert di monitoraggio delle transazioni per Columbia Bank in un ruolo in sede a Tigard, Oregon. Valuta le attività sospette, inoltra i casi e supporta la conformità BSA/AML e OFAC.

Descrizione

  • Analizzare le transazioni dei conti per individuare attività insolite, incoerenti o sospette
  • Esaminare gli alert generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni AML
  • Applicare alle indagini le regole di monitoraggio delle transazioni e le tipologie AML
  • Valutare se l’attività segnalata è coerente con le aspettative dei clienti e con le loro attività commerciali
  • Chiudere gli alert come non sospetti oppure inoltrarli per ulteriori indagini
  • Raccomandare alla dirigenza azioni appropriate sulla base dei risultati dell’indagine
  • Registrare l’analisi nel sistema di monitoraggio delle transazioni AML della banca
  • Supportare gli obblighi di conformità della banca ai sensi del Bank Secrecy Act
  • Mantenere la conoscenza di BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E e degli altri requisiti applicabili
  • Completare la formazione continua su BSA/AML e OFAC monitorando al contempo le tipologie emergenti di crimini finanziari e gli sviluppi normativi
  • Affiancare, fare da mentore o formare i colleghi e tenere corsi come esperto della materia quando necessario
  • Svolgere altre responsabilità assegnate

Requisiti

  • È richiesto un diploma di scuola superiore o un GED
  • È preferibile una laurea in economia aziendale, economia, contabilità, giurisprudenza, forze dell’ordine o un campo correlato
  • Sono richiesti da uno a tre anni di esperienza pertinente in BSA/AML, OFAC, compliance, audit o operazioni bancarie
  • Solide capacità analitiche e di risoluzione dei problemi, inclusa la raccolta, organizzazione e interpretazione dei dati per sviluppare conclusioni preliminari
  • Competenza nell’uso del computer e di software come Microsoft Word ed Excel
  • Conoscenza di BSA/AML, dello USA PATRIOT Act e dei requisiti e regolamenti OFAC
  • Buon giudizio nella valutazione dei rischi
  • Capacità di proteggere le informazioni riservate e seguire le procedure di sicurezza
  • Capacità di adeguare priorità e carico di lavoro secondo necessità
  • Ottime capacità di comunicazione scritta, verbale e interpersonale
  • È preferibile la certificazione Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Benefit

  • Copertura completa per cure mediche, dentistiche e della vista
  • Piano pensionistico 401(k) con contributo corrispondente del datore di lavoro per i versamenti idonei
  • Programma di assistenza ai dipendenti
  • Assicurazione sulla vita
  • Assicurazione per invalidità
  • Contributo per le tasse scolastiche
  • Risorse per la salute mentale
  • Protezione dal furto d’identità
  • Assistenza legale
  • Assicurazione per auto e casa
  • Assicurazione per animali domestici
  • Marketplace di sconti online
  • Ferie retribuite, congedo per malattia, giorni di volontariato e festività
  • Potrebbe essere disponibile una retribuzione incentivante basata sulle prestazioni
  • Potrebbero essere richiesti viaggi occasionali

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