Специалист по расследованию AML-оповещений — Тигард, Орегон (работа на месте)
Расследовать оповещения системы мониторинга транзакций для Columbia Bank на рабочем месте в Тигарде, штат Орегон. Оценивать подозрительную активность, передавать дела на дальнейшее рассмотрение и поддерживать соблюдение требований BSA/AML и OFAC.
Описание
- Анализировать операции по счетам на предмет необычной, несоответствующей или подозрительной активности
- Проверять оповещения, сформированные системой мониторинга транзакций AML
- Применять правила мониторинга транзакций и типологии AML при проведении расследований
- Оценивать, соответствует ли выявленная в оповещении активность ожиданиям в отношении клиента и его хозяйственной деятельности
- Закрывать оповещения как не содержащие признаков подозрительной активности или передавать их на дальнейшее расследование
- Рекомендовать руководству соответствующие действия на основе результатов расследования
- Вносить результаты анализа в систему мониторинга транзакций AML Банка
- Поддерживать выполнение Банком обязательств по Закону о банковской тайне
- Поддерживать знания требований BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E и других применимых нормативных требований
- Регулярно проходить обучение по BSA/AML и OFAC, отслеживая новые типологии финансовых преступлений и изменения в регулировании
- При необходимости обучать, наставлять или консультировать коллег, а также проводить учебные занятия как предметный эксперт
- Выполнять другие поручения
Требования
- Требуется аттестат о среднем образовании или эквивалент GED
- Предпочтительно высшее образование в области бизнеса, экономики, бухгалтерского учета, права, правоохранительной деятельности или смежной области
- Требуется от одного до трех лет соответствующего опыта в сфере BSA/AML, OFAC, комплаенса, аудита или банковских операций
- Развитые аналитические способности и навыки решения проблем, включая сбор, систематизацию и интерпретацию данных для формирования предварительных выводов
- Уверенное владение компьютером и такими программами, как Microsoft Word и Excel
- Знание требований и нормативных положений BSA/AML, Закона USA PATRIOT Act и OFAC
- Обоснованное суждение при оценке рисков
- Способность защищать конфиденциальную информацию и соблюдать процедуры безопасности
- Способность при необходимости менять приоритеты и объем работы
- Развитые навыки письменной, устной и межличностной коммуникации
- Желательно наличие сертификата Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Преимущества
- Полное медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения
- Пенсионный план 401(k) с взносами работодателя при соответствии условиям
- Программа помощи сотрудникам
- Страхование жизни
- Страхование от нетрудоспособности
- Помощь в оплате обучения
- Ресурсы для поддержки психического здоровья
- Защита от кражи личных данных
- Юридическая поддержка
- Страхование автомобиля и жилья
- Страхование домашних животных
- Онлайн-площадка со скидками
- Оплачиваемый отпуск, больничные, дни волонтерской деятельности и праздничные дни
- Может предоставляться стимулирующая компенсация по результатам работы
- Могут потребоваться периодические поездки