Istražitelj AML upozorenja – Tigard, OR (rad na lokaciji)
Istražujte upozorenja sustava za praćenje transakcija za banku Columbia Bank na radnom mjestu u Tigardu u Oregonu. Procjenjujte sumnjive aktivnosti, eskalirajte slučajeve i podržavajte usklađenost s propisima BSA/AML i OFAC-a.
Opis
- Analizirajte transakcije na računima radi otkrivanja neuobičajenih, nepodudarnih ili sumnjivih aktivnosti
- Pregledavajte upozorenja koja generira sustav za praćenje AML transakcija
- Primjenjujte pravila za praćenje transakcija i AML tipologije u istragama
- Procjenjujte je li označena aktivnost u skladu s očekivanjima klijenta i njegovim poslovnim aktivnostima
- Rješavajte upozorenja kao nesumnjiva ili ih eskalirajte na daljnju istragu
- Na temelju rezultata istrage preporučujte upravi odgovarajuće postupke
- Bilježite analize u bankovnom sustavu za praćenje AML transakcija
- Podržavajte obveze banke povezane s usklađenošću prema Zakonu o bankovnoj tajni
- Održavajte znanje o zahtjevima BSA, 314(a), 314(b), OFAC-a, Regulation CC, Regulation E i drugim primjenjivim zahtjevima
- Pohađajte kontinuirane obuke o BSA/AML-u i OFAC-u te pratite nove tipologije financijskog kriminala i regulatorni razvoj
- Prema potrebi podučavajte, mentorirajte ili obučavajte kolege te održavajte edukacije kao stručnjak za predmetno područje
- Obavljajte druge dodijeljene odgovornosti
Zahtjevi
- Obavezna je srednjoškolska diploma ili GED
- Prednost ima diploma prvostupnika iz poslovanja, ekonomije, računovodstva, prava, provedbe zakona ili srodnog područja
- Obavezno je od jedne do tri godine relevantnog iskustva u BSA/AML-u, OFAC-u, usklađenosti, reviziji ili bankarskim operacijama
- Izražene analitičke sposobnosti i sposobnost rješavanja problema, uključujući prikupljanje, organiziranje i tumačenje podataka radi donošenja preliminarnih zaključaka
- Poznavanje rada na računalu i softvera kao što su Microsoft Word i Excel
- Poznavanje zahtjeva i propisa BSA/AML-a, USA PATRIOT Acta i OFAC-a
- Dobra prosudba pri procjeni rizika
- Sposobnost zaštite povjerljivih informacija i pridržavanja sigurnosnih postupaka
- Sposobnost prilagodbe prioriteta i opsega posla prema potrebi
- Izvrsne pisane, usmene i međuljudske komunikacijske vještine
- Prednost ima certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Pogodnosti
- Sveobuhvatno zdravstveno, stomatološko i oftalmološko osiguranje
- Mirovinski plan 401(k) s doprinosom poslodavca za kvalificirane uplate
- Program pomoći zaposlenicima
- Životno osiguranje
- Invalidsko osiguranje
- Pomoć za školarinu
- Resursi za mentalno zdravlje
- Zaštita od krađe identiteta
- Pravna podrška
- Osiguranje automobila i doma
- Osiguranje kućnih ljubimaca
- Internetsko tržište s popustima
- Plaćeni godišnji odmor, bolovanje, dani za volontiranje i praznici
- Može biti dostupna stimulativna naknada na temelju radnog učinka
- Povremena putovanja mogu biti potrebna