بازرس هشدارهای مبارزه با پولشویی - تیگارد، اورگن (حضوری)
هشدارهای پایش تراکنش‌ها را برای بانک کلمبیا در یک موقعیت حضوری در تیگارد، اورگن بررسی کنید. فعالیت‌های مشکوک را ارزیابی کنید، پرونده‌ها را ارجاع دهید و از انطباق با BSA/AML و OFAC پشتیبانی کنید.
توضیحات
- تراکنش‌های حساب‌ها را برای شناسایی فعالیت‌های غیرعادی، ناسازگار یا مشکوک تحلیل کنید
- هشدارهای ایجادشده توسط سامانه پایش تراکنش‌های AML را بررسی کنید
- قواعد پایش تراکنش‌ها و الگوهای AML را در تحقیقات به کار ببرید
- ارزیابی کنید که آیا فعالیت هشدار داده‌شده با انتظارات مشتری و فعالیت‌های کسب‌وکار او همخوانی دارد یا خیر
- هشدارها را به‌عنوان غیرمشکوک مختومه کنید یا برای بررسی بیشتر ارجاع دهید
- بر اساس یافته‌های تحقیقاتی، اقدامات مناسب را به مدیریت پیشنهاد دهید
- تحلیل‌ها را در سامانه پایش تراکنش‌های AML بانک ثبت کنید
- از تعهدات بانک در زمینه انطباق با قانون رازداری بانکی پشتیبانی کنید
- دانش خود را درباره BSA، 314(a)، 314(b)، OFAC، Regulation CC، Regulation E و سایر الزامات قابل اجرا حفظ کنید
- در کنار پایش الگوهای نوظهور جرایم مالی و تحولات مقرراتی، آموزش مستمر BSA/AML و OFAC را تکمیل کنید
- در صورت نیاز، همکاران را مربی‌گری، راهنمایی یا آموزش دهید و به‌عنوان متخصص موضوعی دوره‌های آموزشی ارائه کنید
- سایر مسئولیت‌های محول‌شده را انجام دهید
شرایط لازم
- مدرک دیپلم دبیرستان یا GED الزامی است
- مدرک کارشناسی در کسب‌وکار، اقتصاد، حسابداری، حقوق، اجرای قانون یا رشته مرتبط ترجیح داده می‌شود
- یک تا سه سال تجربه مرتبط در BSA/AML، OFAC، انطباق، حسابرسی یا عملیات بانکی الزامی است
- توانایی‌های قوی تحلیلی و حل مسئله، از جمله توانایی جمع‌آوری، سازمان‌دهی و تفسیر داده‌ها برای دستیابی به نتایج اولیه
- تسلط بر رایانه و نرم‌افزارهایی مانند Microsoft Word و Excel
- آشنایی با الزامات و مقررات BSA/AML، USA PATRIOT Act و OFAC
- قضاوت سنجیده هنگام ارزیابی ریسک
- توانایی حفاظت از اطلاعات محرمانه و پیروی از رویه‌های امنیتی
- توانایی تنظیم اولویت‌ها و حجم کار بر اساس نیاز
- مهارت‌های قوی نوشتاری، گفتاری و بین‌فردی
- مدرک Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ترجیح داده می‌شود
مزایا
- پوشش جامع پزشکی، دندان‌پزشکی و بینایی
- طرح بازنشستگی 401(k) با مشارکت تطبیقی کارفرما برای مبالغ واجد شرایط
- برنامه کمک به کارکنان
- بیمه عمر
- بیمه ازکارافتادگی
- کمک‌هزینه تحصیل
- منابع سلامت روان
- محافظت در برابر سرقت هویت
- پشتیبانی حقوقی
- بیمه خودرو و خانه
- بیمه حیوانات خانگی
- بازار آنلاین تخفیف‌ها
- مرخصی با حقوق، مرخصی استعلاجی، روزهای داوطلبانه و تعطیلات
- ممکن است پاداش مبتنی بر عملکرد در دسترس باشد
- ممکن است گاهی به سفر نیاز باشد