Pinigų plovimo prevencijos įspėjimų tyrėjas – Tigardas, Oregonas (darbas vietoje)
Tirkite „Columbia Bank“ sandorių stebėsenos įspėjimus dirbdami vietoje Tigarde, Oregone. Vertinkite įtartiną veiklą, perduokite atvejus nagrinėti toliau ir padėkite užtikrinti BSA/AML bei OFAC reikalavimų laikymąsi.
Aprašymas
- Analizuoti sąskaitų operacijas, siekiant nustatyti neįprastą, nenuoseklią ar įtartiną veiklą
- Peržiūrėti AML sandorių stebėsenos sistemos sugeneruotus įspėjimus
- Atliekant tyrimus taikyti sandorių stebėsenos taisykles ir AML tipologijas
- Įvertinti, ar įspėjimą sukėlusi veikla atitinka kliento lūkesčius ir verslo veiklą
- Uždaryti įspėjimus kaip nesusijusius su įtartina veikla arba perduoti juos tolesniam tyrimui
- Remiantis tyrimo išvadomis rekomenduoti vadovybei tinkamus veiksmus
- Įrašyti analizę į Banko AML sandorių stebėsenos sistemą
- Padėti Bankui vykdyti pagal Bank Secrecy Act kylančius atitikties įsipareigojimus
- Palaikyti žinias apie BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E ir kitus taikomus reikalavimus
- Nuolat dalyvauti BSA/AML ir OFAC mokymuose, stebint naujas finansinių nusikaltimų tipologijas ir reguliavimo pokyčius
- Prireikus konsultuoti, kuruoti ar mokyti kolegas ir kaip dalyko ekspertui vesti mokymus
- Vykdyti kitas paskirtas pareigas
Reikalavimai
- Būtinas vidurinis išsilavinimas arba GED pažymėjimas
- Pageidaujamas verslo, ekonomikos, apskaitos, teisės, teisėsaugos ar susijusios srities bakalauro laipsnis
- Būtina nuo vienerių iki trejų metų atitinkama BSA/AML, OFAC, atitikties, audito ar bankinės veiklos patirtis
- Puikūs analitiniai ir problemų sprendimo gebėjimai, įskaitant duomenų rinkimą, organizavimą ir aiškinimą preliminarioms išvadoms parengti
- Geri darbo kompiuteriu ir tokių programų kaip „Microsoft Word“ bei „Excel“ naudojimo įgūdžiai
- BSA/AML, USA PATRIOT Act ir OFAC reikalavimų bei reglamentų išmanymas
- Rizikos vertinimo metu gebėti priimti pagrįstus sprendimus
- Gebėti apsaugoti konfidencialią informaciją ir laikytis saugumo procedūrų
- Gebėti prireikus koreguoti prioritetus ir darbo krūvį
- Puikūs rašytinės, žodinės ir tarpasmeninės komunikacijos įgūdžiai
- Pageidaujamas Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikatas
Privalumai
- Išsamus sveikatos, dantų priežiūros ir regėjimo draudimas
- 401(k) pensijų planas su darbdavio įmokų prilyginimu, jei įmokos atitinka reikalavimus
- Pagalbos darbuotojams programa
- Gyvybės draudimas
- Neįgalumo draudimas
- Studijų mokesčio parama
- Psichikos sveikatos ištekliai
- Apsauga nuo tapatybės vagystės
- Teisinė pagalba
- Automobilio ir būsto draudimas
- Gyvūnų draudimas
- Internetinė nuolaidų prekyvietė
- Apmokamos atostogos, nedarbingumo atostogos, savanoriškos veiklos dienos ir šventės
- Gali būti skiriamas veiklos rezultatais grindžiamas skatinamasis atlygis
- Gali reikėti retkarčiais keliauti