Rahapesuhoiatuste uurija – Tigard, Oregon (kohapealne töö)
Uuri Columbia Banki tehinguseire hoiatusi Tigardis Oregonis asuvas kohapealses rollis. Hinda kahtlast tegevust, eskaleeri juhtumeid ning toeta BSA/AML- ja OFAC-nõuete täitmist.
Kirjeldus
- Analüüsi kontotehinguid ebatavalise, vastuolulise või kahtlase tegevuse tuvastamiseks
- Vaata läbi AML-i tehinguseiresüsteemi loodud hoiatused
- Rakenda uurimistes tehinguseire reegleid ja AML-i tüpoloogiaid
- Hinda, kas hoiatuse põhjustanud tegevus vastab kliendi ootustele ja äritegevusele
- Lahenda hoiatused mittekahtlastena või eskaleeri need edasiseks uurimiseks
- Soovita juhtkonnale uurimistulemustest lähtuvaid asjakohaseid meetmeid
- Salvesta analüüs panga AML-i tehinguseiresüsteemi
- Toeta panga Bank Secrecy Actist tulenevate nõuete täitmist
- Hoia end kursis BSA, 314(a), 314(b), OFACi, Regulation CC, Regulation E ja muude kohaldatavate nõuetega
- Läbi pidevat BSA/AML- ja OFAC-koolitust ning jälgi uusi finantskuritegevuse tüpoloogiaid ja regulatiivseid arenguid
- Juhenda, nõusta või koolita kolleege ning vii vajaduse korral aineeksperdina läbi koolitusi
- Täida muid määratud ülesandeid
Nõuded
- Nõutav on keskharidus või GED-tunnistus
- Ärijuhtimise, majanduse, raamatupidamise, õigusteaduse, õiguskaitse või seotud valdkonna bakalaureusekraad on eelistatud
- Nõutav on ühe- kuni kolmeaastane asjakohane BSA/AML-i, OFAC-i, vastavuskontrolli, auditi või pangandustegevuse kogemus
- Tugev analüüsi- ja probleemilahendusoskus, sealhulgas andmete kogumine, korraldamine ja tõlgendamine esialgsete järelduste tegemiseks
- Arvuti- ja tarkvarakasutusoskus, sealhulgas Microsoft Wordi ja Exceli tundmine
- BSA/AML-i, USA PATRIOT Acti ning OFAC-i nõuete ja eeskirjade tundmine
- Hea otsustusvõime riski hindamisel
- Oskus kaitsta konfidentsiaalset teavet ja järgida turvaprotseduure
- Oskus kohandada prioriteete ja töökoormust vastavalt vajadusele
- Tugev kirjalik, suuline ja suhtlemisoskus
- Certified Anti-Money Laundering Specialisti (CAMS) sertifikaat on eelistatud
Hüved
- Põhjalik ravi-, hambaravi- ja nägemiskindlustus
- 401(k) pensioniplaan tööandja sissemaksete sobitamisega nõuetele vastavate sissemaksete korral
- Töötajate abiprogramm
- Elukindlustus
- Töövõimetuskindlustus
- Õppemaksutoetus
- Vaimse tervise tugiteenused
- Identiteedivarguse kaitse
- Õigusabi
- Auto- ja kodukindlustus
- Lemmikloomakindlustus
- Veebipõhine soodustuste turuplats
- Tasustatud puhkus, haiguspuhkus, vabatahtliku töö päevad ja pühad
- Tulemustasu võib olla saadaval
- Vajaduse korral võib esineda juhuslikku reisimist