Vyšetrovateľ AML upozornení – Tigard, OR (práca na pracovisku)
Vyšetrujte upozornenia zo systému monitorovania transakcií pre banku Columbia Bank na pracovisku v Tigarde v Oregone. Posudzujte podozrivú činnosť, eskalujte prípady a podporujte dodržiavanie predpisov BSA/AML a OFAC.
Popis
- Analyzujte transakcie na účtoch s cieľom odhaliť neobvyklú, nezrovnalú alebo podozrivú činnosť
- Preskúmavajte upozornenia generované systémom monitorovania AML transakcií
- Pri vyšetrovaniach uplatňujte pravidlá monitorovania transakcií a typológie AML
- Posudzujte, či upozornená činnosť zodpovedá očakávaniam klienta a jeho podnikateľskej činnosti
- Uzatvárajte upozornenia ako nepodozrivé alebo ich eskalujte na ďalšie vyšetrovanie
- Na základe výsledkov vyšetrovania odporúčajte vedeniu vhodné kroky
- Zaznamenávajte analýzy v bankovom systéme monitorovania AML transakcií
- Podporujte plnenie povinností banky podľa zákona o bankovom tajomstve
- Udržiavajte si znalosti predpisov BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E a ďalších platných požiadaviek
- Absolvujte priebežné školenia BSA/AML a OFAC a zároveň sledujte nové typológie finančnej kriminality a vývoj regulácie
- Podľa potreby koučujte, mentorujte alebo školte kolegov a poskytujte školenia ako odborník na danú problematiku
- Vykonávajte ďalšie pridelené povinnosti
Požiadavky
- Vyžaduje sa stredoškolské vzdelanie alebo GED
- Uprednostňuje sa bakalárske vzdelanie v odbore obchod, ekonómia, účtovníctvo, právo, presadzovanie práva alebo v príbuznom odbore
- Vyžaduje sa jeden až tri roky relevantných skúseností v oblasti BSA/AML, OFAC, compliance, auditu alebo bankových operácií
- Vynikajúce analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy vrátane zhromažďovania, organizovania a interpretácie údajov na vytváranie predbežných záverov
- Ovládanie počítačov a softvéru, ako sú Microsoft Word a Excel
- Znalosť požiadaviek a predpisov BSA/AML, USA PATRIOT Act a OFAC
- Správny úsudok pri posudzovaní rizika
- Schopnosť chrániť dôverné informácie a dodržiavať bezpečnostné postupy
- Schopnosť podľa potreby prispôsobovať priority a pracovné zaťaženie
- Vynikajúce písomné, ústne a interpersonálne komunikačné schopnosti
- Uprednostňuje sa certifikácia Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Benefity
- Komplexné zdravotné, zubné a očné poistenie
- Dôchodkový plán 401(k) s príspevkom zamestnávateľa pri oprávnených príspevkoch
- Program pomoci zamestnancom
- Životné poistenie
- Poistenie pre prípad invalidity
- Príspevok na školné
- Zdroje na podporu duševného zdravia
- Ochrana pred krádežou identity
- Právna podpora
- Poistenie automobilu a domácnosti
- Poistenie domácich zvierat
- Online trhovisko so zľavami
- Platená dovolenka, nemocenské voľno, dni na dobrovoľnícku činnosť a sviatky
- Môže byť k dispozícii motivačná odmena založená na pracovnom výkone
- Môže sa vyžadovať príležitostné cestovanie