AML Uyarı İnceleme Uzmanı - Tigard, OR (Ofiste)
Columbia Bank için Tigard, Oregon'da ofiste çalışarak işlem izleme uyarılarını inceleyin. Şüpheli faaliyetleri değerlendirin, vakaları yönlendirin ve BSA/AML ile OFAC uyumluluğunu destekleyin.
Açıklama
- Hesap işlemlerini olağandışı, tutarsız veya şüpheli faaliyetler açısından analiz edin
- AML işlem izleme sistemi tarafından oluşturulan uyarıları inceleyin
- İncelemelerde işlem izleme kurallarını ve AML tipolojilerini uygulayın
- Uyarı verilen faaliyetlerin müşteri beklentileri ve ticari faaliyetlerle uyumlu olup olmadığını değerlendirin
- Uyarıları şüpheli değil olarak sonuçlandırın veya daha ileri inceleme için yönlendirin
- İnceleme bulgularına göre yönetime uygun eylemler önerin
- Analizleri Bankanın AML işlem izleme sistemine kaydedin
- Bankanın Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki uyumluluk yükümlülüklerini destekleyin
- BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E ve yürürlükteki diğer gereklilikler hakkındaki bilgilerinizi güncel tutun
- Ortaya çıkan finansal suç tipolojilerini ve düzenleyici gelişmeleri izlerken sürekli BSA/AML ve OFAC eğitimlerini tamamlayın
- Gerektiğinde meslektaşlarınıza koçluk, mentorluk veya eğitim verin ve konu uzmanı olarak dersler sunun
- Verilen diğer sorumlulukları yerine getirin
Gereksinimler
- Lise diploması veya GED gereklidir
- İşletme, ekonomi, muhasebe, hukuk, kolluk kuvvetleri veya ilgili bir alanda lisans derecesi tercih edilir
- BSA/AML, OFAC, uyumluluk, denetim veya bankacılık operasyonları alanında bir ila üç yıl ilgili deneyim gereklidir
- Ön sonuçlar geliştirmek için veri toplama, düzenleme ve yorumlamayı içeren güçlü analitik ve problem çözme becerileri
- Microsoft Word ve Excel gibi bilgisayar ve yazılımları kullanma yeterliliği
- BSA/AML, USA PATRIOT Act ve OFAC gereklilikleri ile düzenlemeleri hakkında bilgi
- Riski değerlendirirken sağduyulu karar verme yeteneği
- Gizli bilgileri koruma ve güvenlik prosedürlerine uyma yeteneği
- Öncelikleri ve iş yükünü gerektiğinde değiştirebilme yeteneği
- Güçlü yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim becerileri
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) sertifikası tercih edilir
Yan Haklar
- Kapsamlı sağlık, diş ve görme sigortası kapsamı
- Uygun katkılar için işveren eşleştirmeli 401(k) emeklilik planı
- Çalışan destek programı
- Hayat sigortası
- Maluliyet sigortası
- Öğrenim desteği
- Ruh sağlığı kaynakları
- Kimlik hırsızlığı koruması
- Hukuki destek
- Otomobil ve konut sigortası
- Evcil hayvan sigortası
- Çevrim içi indirim pazaryeri
- Ücretli izin, hastalık izni, gönüllülük günleri ve tatiller
- Performansa dayalı teşvik ödemesi sunulabilir
- Zaman zaman seyahat gerekebilir