1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
Η Columbia Bank είναι ένας τραπεζικός οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό το προφίλ εταιρείας αποτελεί αφετηρία για να γνωρίσετε τη Columbia Bank και να εξερευνήσετε τυχόν τρέχουσες ευκαιρίες καριέρας που σχετίζονται με τις ομάδες της.
Ερευνητής ειδοποιήσεων καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων - Tigard, Όρεγκον (με φυσική παρουσία)
Διερεύνηση ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών για την Columbia Bank σε θέση με φυσική παρουσία στο Tigard του Όρεγκον. Αξιολόγηση ύποπτης δραστηριότητας, κλιμάκωση υποθέσεων και υποστήριξη της συμμόρφωσης με BSA/AML και OFAC.
Περιγραφή
- Ανάλυση συναλλαγών λογαριασμών για ασυνήθιστη, ασυνεπή ή ύποπτη δραστηριότητα
- Επανεξέταση ειδοποιήσεων που δημιουργούνται από το σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών AML
- Εφαρμογή κανόνων παρακολούθησης συναλλαγών και τυπολογιών νομιμοποίησης εσόδων στις έρευνες
- Αξιολόγηση του κατά πόσο η δραστηριότητα που προκάλεσε την ειδοποίηση συνάδει με τις προσδοκίες των πελατών και τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες
- Κλείσιμο ειδοποιήσεων ως μη ύποπτων ή κλιμάκωσή τους για περαιτέρω διερεύνηση
- Σύσταση κατάλληλων ενεργειών προς τη διοίκηση με βάση τα ευρήματα της έρευνας
- Καταγραφή της ανάλυσης στο σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών AML της τράπεζας
- Υποστήριξη των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της τράπεζας βάσει του Bank Secrecy Act
- Διατήρηση γνώσεων σχετικά με το BSA, τα 314(a) και 314(b), το OFAC, τους Κανονισμούς CC και E και άλλες ισχύουσες απαιτήσεις
- Ολοκλήρωση συνεχούς εκπαίδευσης σε BSA/AML και OFAC, με παράλληλη παρακολούθηση αναδυόμενων τυπολογιών οικονομικού εγκλήματος και κανονιστικών εξελίξεων
- Καθοδήγηση, μέντορινγκ ή εκπαίδευση συναδέλφων και παράδοση μαθημάτων ως ειδικός στο αντικείμενο όταν απαιτείται
- Ανάληψη άλλων αρμοδιοτήτων που ανατίθενται
Απαιτήσεις
- Απαιτείται απολυτήριο λυκείου ή GED
- Προτιμάται πτυχίο σε διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά, λογιστική, νομική, επιβολή του νόμου ή συναφή κλάδο
- Απαιτείται ένα έως τρία έτη σχετικής εμπειρίας σε BSA/AML, OFAC, συμμόρφωση, ελεγκτική ή τραπεζικές λειτουργίες
- Ισχυρές αναλυτικές και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, οργάνωσης και ερμηνείας δεδομένων για τη διαμόρφωση προκαταρκτικών συμπερασμάτων
- Άριστη χρήση υπολογιστών και λογισμικού όπως Microsoft Word και Excel
- Γνώση των απαιτήσεων και κανονισμών BSA/AML, του USA PATRIOT Act και του OFAC
- Ορθή κρίση κατά την αξιολόγηση κινδύνων
- Ικανότητα προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και τήρησης διαδικασιών ασφαλείας
- Ικανότητα προσαρμογής προτεραιοτήτων και φόρτου εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες
- Ισχυρές γραπτές, προφορικές και διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες
- Προτιμάται η πιστοποίηση Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Παροχές
- Πλήρης κάλυψη ιατρικής, οδοντιατρικής περίθαλψης και όρασης
- Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση για επιλέξιμες εισφορές
- Πρόγραμμα υποστήριξης εργαζομένων
- Ασφάλιση ζωής
- Ασφάλιση αναπηρίας
- Βοήθεια για δίδακτρα
- Πόροι ψυχικής υγείας
- Προστασία από κλοπή ταυτότητας
- Νομική υποστήριξη
- Ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας
- Ασφάλιση κατοικίδιων
- Ηλεκτρονική αγορά εκπτώσεων
- Άδεια μετ’ αποδοχών, αναρρωτική άδεια, ημέρες εθελοντισμού και αργίες
- Ενδέχεται να διατίθεται μεταβλητή αμοιβή βάσει απόδοσης
- Ενδέχεται να απαιτούνται περιστασιακά ταξίδια