Penyiasat Amaran AML - Tigard, Oregon (Di Lokasi)
Menyiasat amaran pemantauan transaksi untuk Columbia Bank dalam peranan di lokasi yang berpangkalan di Tigard, Oregon. Menilai aktiviti mencurigakan, meningkatkan kes, serta menyokong pematuhan BSA/AML dan OFAC.
Penerangan
- Menganalisis transaksi akaun untuk aktiviti yang luar biasa, tidak konsisten atau mencurigakan
- Menyemak amaran yang dijana oleh sistem pemantauan transaksi AML
- Menggunakan peraturan pemantauan transaksi dan tipologi AML dalam penyiasatan
- Menilai sama ada aktiviti yang diberi amaran selaras dengan jangkaan pelanggan dan aktiviti perniagaan
- Menyelesaikan amaran sebagai tidak mencurigakan atau meningkatkannya untuk penyiasatan lanjut
- Mengesyorkan tindakan yang sesuai kepada pihak pengurusan berdasarkan dapatan penyiasatan
- Merekod analisis dalam sistem pemantauan transaksi AML Bank
- Menyokong kewajipan pematuhan Bank di bawah Bank Secrecy Act
- Mengekalkan pengetahuan tentang BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E dan keperluan lain yang berkenaan
- Melengkapkan latihan BSA/AML dan OFAC secara berterusan sambil memantau tipologi jenayah kewangan yang muncul serta perkembangan kawal selia
- Membimbing, menjadi mentor atau melatih rakan sekerja serta menyampaikan kursus sebagai pakar bidang apabila diperlukan
- Mengendalikan tanggungjawab lain yang ditugaskan
Keperluan
- Diploma sekolah menengah atau GED diperlukan
- Ijazah sarjana muda dalam perniagaan, ekonomi, perakaunan, undang-undang, penguatkuasaan undang-undang atau bidang berkaitan diutamakan
- Pengalaman satu hingga tiga tahun yang berkaitan dalam BSA/AML, OFAC, pematuhan, audit atau operasi perbankan diperlukan
- Keupayaan analisis dan penyelesaian masalah yang kukuh, termasuk mengumpul, menyusun dan mentafsir data untuk menghasilkan kesimpulan awal
- Mahir menggunakan komputer dan perisian seperti Microsoft Word dan Excel
- Pengetahuan tentang keperluan dan peraturan BSA/AML, USA PATRIOT Act dan OFAC
- Pertimbangan yang baik ketika menilai risiko
- Keupayaan melindungi maklumat sulit dan mematuhi prosedur keselamatan
- Keupayaan menyesuaikan keutamaan dan beban kerja mengikut keperluan
- Kemahiran komunikasi bertulis, lisan dan interpersonal yang kukuh
- Pensijilan Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) diutamakan
Faedah
- Perlindungan perubatan, pergigian dan penglihatan yang komprehensif
- Pelan persaraan 401(k) dengan padanan majikan bagi caruman yang layak
- Program bantuan pekerja
- Insurans hayat
- Insurans hilang upaya
- Bantuan yuran pengajian
- Sumber kesihatan mental
- Perlindungan kecurian identiti
- Sokongan undang-undang
- Insurans kenderaan dan rumah
- Insurans haiwan peliharaan
- Marketplace diskaun dalam talian
- Cuti berbayar untuk percutian, sakit, sukarelawan dan hari kelepasan
- Pampasan insentif berasaskan prestasi mungkin tersedia
- Perjalanan sekali-sekala mungkin diperlukan