1001 – 5000 Empleados
Columbia Bank es una organización bancaria que presta servicios a sus clientes mediante productos y servicios financieros. Este perfil empresarial ofrece un punto de partida para conocer Columbia Bank y las posibles oportunidades profesionales actuales asociadas con sus equipos.
Investigador de alertas AML - Tigard, OR (presencial)
Investiga alertas de monitoreo de transacciones para Columbia Bank en un puesto presencial en Tigard, Oregón. Evalúa actividades sospechosas, escala casos y apoya el cumplimiento de BSA/AML y OFAC.
Descripción
- Analizar las transacciones de las cuentas para detectar actividades inusuales, inconsistentes o sospechosas
- Revisar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones AML
- Aplicar reglas de monitoreo de transacciones y tipologías de AML a las investigaciones
- Evaluar si la actividad alertada coincide con las expectativas de los clientes y sus actividades comerciales
- Resolver las alertas como no sospechosas o escalarlas para una investigación adicional
- Recomendar acciones apropiadas a la gerencia basándose en los resultados de la investigación
- Registrar el análisis en el sistema de monitoreo de transacciones AML del banco
- Apoyar las obligaciones de cumplimiento del banco en virtud de la Ley de Secreto Bancario
- Mantener conocimientos sobre BSA, 314(a), 314(b), OFAC, la Regulación CC, la Regulación E y otros requisitos aplicables
- Completar la capacitación continua sobre BSA/AML y OFAC mientras se supervisan las tipologías emergentes de delitos financieros y los cambios normativos
- Asesorar, orientar o capacitar a colegas e impartir cursos como experto en la materia cuando sea necesario
- Realizar otras responsabilidades asignadas
Requisitos
- Se requiere diploma de educación secundaria o GED
- Se prefiere una licenciatura en administración de empresas, economía, contabilidad, derecho, aplicación de la ley o un campo relacionado
- Se requieren de uno a tres años de experiencia relevante en BSA/AML, OFAC, cumplimiento, auditoría u operaciones bancarias
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas, incluida la recopilación, organización e interpretación de datos para desarrollar conclusiones preliminares
- Dominio de computadoras y programas como Microsoft Word y Excel
- Conocimientos sobre BSA/AML, la Ley PATRIOT de EE. UU. y los requisitos y reglamentos de OFAC
- Criterio sólido al evaluar riesgos
- Capacidad para proteger información confidencial y seguir los procedimientos de seguridad
- Capacidad para ajustar las prioridades y la carga de trabajo según sea necesario
- Sólidas habilidades de comunicación escrita, verbal e interpersonal
- Se prefiere la certificación de Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS)
Beneficios
- Cobertura integral médica, dental y oftalmológica
- Plan de jubilación 401(k) con aportaciones equivalentes del empleador para las contribuciones que cumplan los requisitos
- Programa de asistencia para empleados
- Seguro de vida
- Seguro por discapacidad
- Asistencia para matrícula
- Recursos de salud mental
- Protección contra el robo de identidad
- Asistencia legal
- Seguro de automóvil y vivienda
- Seguro para mascotas
- Mercado de descuentos en línea
- Vacaciones pagadas, licencia por enfermedad, días de voluntariado y feriados
- Podría estar disponible una compensación de incentivos basada en el desempeño
- Podrían requerirse viajes ocasionales