Specialista na vyšetřování AML upozornění — Tigard, Oregon (práce na pracovišti)
Vyšetřujte upozornění systému pro monitorování transakcí pro Columbia Bank na pracovišti v Tigardu ve státě Oregon. Posuzujte podezřelou aktivitu, eskalujte případy a podporujte dodržování požadavků BSA/AML a OFAC.
Popis
- Analyzovat transakce na účtech s cílem odhalit neobvyklou, nesrovnalou nebo podezřelou aktivitu
- Prověřovat upozornění generovaná systémem pro monitorování AML transakcí
- Uplatňovat pravidla monitorování transakcí a typologie AML při vyšetřování
- Posuzovat, zda aktivita uvedená v upozornění odpovídá očekáváním ohledně klienta a jeho podnikatelské činnosti
- Uzavírat upozornění jako nepodezřelá nebo je eskalovat k dalšímu vyšetřování
- Doporučovat vedení vhodná opatření na základě výsledků vyšetřování
- Zaznamenávat analýzy v bankovním systému pro monitorování AML transakcí
- Podporovat plnění povinností Banky podle zákona o bankovním tajemství
- Udržovat znalosti požadavků BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E a dalších platných předpisů
- Průběžně absolvovat školení BSA/AML a OFAC a sledovat nové typologie finanční kriminality a regulatorní vývoj
- Podle potřeby koučovat, mentorovat nebo školit kolegy a vést kurzy jako odborný garant
- Plnit další přidělené povinnosti
Požadavky
- Požaduje se středoškolské vzdělání nebo GED
- Preferuje se bakalářské vzdělání v oboru podnikání, ekonomie, účetnictví, práva, vymáhání práva nebo v příbuzném oboru
- Požaduje se jeden až tři roky relevantních zkušeností v oblasti BSA/AML, OFAC, compliance, auditu nebo bankovních operací
- Silné analytické schopnosti a dovednosti řešit problémy včetně shromažďování, organizování a interpretace dat za účelem tvorby předběžných závěrů
- Dobrá znalost práce s počítačem a softwarem, jako jsou Microsoft Word a Excel
- Znalost požadavků a předpisů BSA/AML, zákona USA PATRIOT Act a OFAC
- Správný úsudek při posuzování rizik
- Schopnost chránit důvěrné informace a dodržovat bezpečnostní postupy
- Schopnost podle potřeby upravovat priority a pracovní zátěž
- Silné písemné, ústní a mezilidské komunikační dovednosti
- Preferuje se certifikace Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Benefity
- Komplexní zdravotní, zubní a oční pojištění
- Důchodový plán 401(k) s příspěvky zaměstnavatele při splnění podmínek
- Program pomoci zaměstnancům
- Životní pojištění
- Pojištění pro případ invalidity
- Příspěvek na školné
- Zdroje podpory duševního zdraví
- Ochrana před krádeží identity
- Právní podpora
- Pojištění automobilu a domácnosti
- Pojištění domácích mazlíčků
- Online tržiště se slevami
- Placená dovolená, nemocenská, dny dobrovolnictví a svátky
- Může být k dispozici odměna závislá na pracovním výkonu
- Příležitostně může být vyžadováno cestování