Rahanpesuhälytysten tutkija – Tigard, Oregon (paikan päällä)
Tutki Columbia Bankin tapahtumavalvonnan hälytyksiä paikan päällä sijaitsevassa tehtävässä Tigardissa Oregonissa. Arvioi epäilyttävää toimintaa, eskaloi tapauksia ja tue BSA/AML- ja OFAC-vaatimusten noudattamista.
Kuvaus
- Analysoi tilitapahtumia epätavallisen, ristiriitaisen tai epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi
- Tarkista AML-tapahtumavalvontajärjestelmän tuottamat hälytykset
- Sovella tapahtumavalvonnan sääntöjä ja AML-typologioita tutkimuksissa
- Arvioi, vastaako hälytyksen aiheuttanut toiminta asiakkaan odotuksia ja liiketoimintaa
- Ratkaise hälytykset ei-epäilyttävinä tai eskaloi ne lisätutkimuksia varten
- Suosittele johdolle asianmukaisia toimia tutkimustulosten perusteella
- Kirjaa analyysi pankin AML-tapahtumavalvontajärjestelmään
- Tue pankin velvoitteiden noudattamista Bank Secrecy Act -lain mukaisesti
- Ylläpidä tietämystä BSA:sta, 314(a):sta, 314(b):stä, OFAC:sta, Regulation CC:stä, Regulation E:stä ja muista sovellettavista vaatimuksista
- Suorita jatkuvaa BSA/AML- ja OFAC-koulutusta samalla, kun seuraat uusia talousrikollisuuden typologioita ja sääntelyn kehitystä
- Valmenna, ohjaa tai kouluta kollegoita ja pidä koulutuksia asiantuntijana tarvittaessa
- Hoida muita osoitettuja tehtäviä
Vaatimukset
- Toisen asteen tutkinto tai GED-todistus vaaditaan
- Liiketalouden, taloustieteen, laskentatoimen, oikeustieteen, lainvalvonnan tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto katsotaan eduksi
- Yhdestä kolmeen vuotta relevanttia kokemusta BSA/AML-, OFAC-, compliance-, auditointi- tai pankkitoiminnasta vaaditaan
- Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot, mukaan lukien tietojen kerääminen, järjestäminen ja tulkinta alustavien johtopäätösten tekemiseksi
- Tietotekniikan ja Microsoft Wordin sekä Excelin kaltaisten ohjelmistojen hallinta
- BSA/AML:n, USA PATRIOT Act -lain sekä OFAC-vaatimusten ja -sääntöjen tuntemus
- Hyvä harkintakyky riskien arvioinnissa
- Kyky suojata luottamuksellisia tietoja ja noudattaa turvallisuusmenettelyjä
- Kyky mukauttaa prioriteetteja ja työmäärää tarpeen mukaan
- Vahvat kirjalliset, suulliset ja vuorovaikutustaidot
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) -sertifiointi katsotaan eduksi
Edut
- Kattava sairaus-, hammaslääkäri- ja näkövakuutus
- 401(k)-eläkesäästösuunnitelma työnantajan vastinrahoituksella ehtojen täyttyessä
- Työntekijöiden tukiohjelma
- Henkivakuutus
- Työkyvyttömyysvakuutus
- Koulutustuki
- Mielenterveyden tukiresurssit
- Identiteettivarkauksien suoja
- Oikeudellinen tuki
- Auto- ja kotivakuutus
- Lemmikkivakuutus
- Verkossa toimiva alennusmarkkinapaikka
- Palkallinen vuosiloma, sairausloma, vapaaehtoispäivät ja juhlapyhät
- Suoritukseen perustuva kannustinpalkkio voi olla saatavilla
- Satunnaista matkustamista voidaan edellyttää