Columbia Bank
Columbia Bank
1.001 – 5.000 Medarbejdere
Columbia Bank er en bankorganisation, der betjener kunder gennem finansielle produkter og tjenester. Denne virksomhedsprofil giver et udgangspunkt for at udforske Columbia Bank og eventuelle aktuelle karrieremuligheder i virksomhedens teams.

Efterforsker af AML-advarsler – Tigard, OR (på stedet)

Undersøg advarsler fra transaktionsovervågningen for Columbia Bank i en stilling på stedet i Tigard, Oregon. Vurder mistænkelig aktivitet, eskalér sager, og understøt overholdelsen af BSA/AML og OFAC.

Beskrivelse

  • Analysér kontotransaktioner for usædvanlig, inkonsekvent eller mistænkelig aktivitet
  • Gennemgå advarsler genereret af AML-systemet til transaktionsovervågning
  • Anvend regler for transaktionsovervågning og AML-typologier i undersøgelser
  • Vurder, om den advarede aktivitet stemmer overens med kundens forventninger og forretningsaktiviteter
  • Afslut advarsler som ikke-mistænkelige, eller eskalér dem til yderligere undersøgelse
  • Anbefal passende handlinger til ledelsen på baggrund af undersøgelsesresultaterne
  • Registrér analyser i bankens AML-system til transaktionsovervågning
  • Understøt bankens forpligtelser til overholdelse af Bank Secrecy Act
  • Vedligehold viden om BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E og andre gældende krav
  • Gennemfør løbende BSA/AML- og OFAC-uddannelse, mens du følger nye typologier inden for økonomisk kriminalitet og lovgivningsmæssig udvikling
  • Coache, vejled eller oplær kolleger, og afhold kurser som fagekspert efter behov
  • Varetage andre tildelte ansvarsområder

Krav

  • En ungdomsuddannelse eller GED kræves
  • En bachelorgrad inden for erhvervsøkonomi, økonomi, regnskab, jura, retshåndhævelse eller et beslægtet område foretrækkes
  • Et til tre års relevant erfaring med BSA/AML, OFAC, compliance, revision eller bankdrift kræves
  • Stærke analytiske evner og problemløsningsevner, herunder at indsamle, organisere og fortolke data for at drage foreløbige konklusioner
  • Gode computerfærdigheder og erfaring med software som Microsoft Word og Excel
  • Viden om BSA/AML, USA PATRIOT Act samt OFAC-krav og -regler
  • God dømmekraft ved vurdering af risiko
  • Evne til at beskytte fortrolige oplysninger og følge sikkerhedsprocedurer
  • Evne til at tilpasse prioriteter og arbejdsbyrde efter behov
  • Stærke skriftlige, mundtlige og interpersonelle kommunikationsevner
  • Certificering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) foretrækkes

Fordele

  • Omfattende læge-, tandlæge- og synsdækning
  • 401(k)-pensionsordning med arbejdsgivermatch for kvalificerede bidrag
  • Medarbejderassistanceprogram
  • Livsforsikring
  • Invaliditetsforsikring
  • Uddannelsesstøtte
  • Ressourcer til mental sundhed
  • Beskyttelse mod identitetstyveri
  • Juridisk støtte
  • Bil- og husforsikring
  • Kæledyrsforsikring
  • Online-rabatmarkedsplads
  • Betalt ferie, sygeorlov, frivilligdage og helligdage
  • Resultatbaseret incitamentsaflønning kan være tilgængelig
  • Lejlighedsvis rejse kan være påkrævet

Relaterede job

Career Page

Senior regnskabschef med kundeansvar inden for CPG

Career Page

Led regnskabsafslutning, rapportering og kunderelationer for CPG-brands støttet af startups og venturekapital. Lever investorklare regnskaber og indsigter, der hjælper kunderne med at forstå deres forretning.

Åbn