Фахівець із розслідування AML-сповіщень — Тіґард, Орегон (робота на місці)
Розслідувати сповіщення системи моніторингу транзакцій для Columbia Bank на робочому місці в Тіґарді, штат Орегон. Оцінювати підозрілу активність, передавати справи на подальший розгляд і підтримувати дотримання вимог BSA/AML та OFAC.
Опис
- Аналізувати операції за рахунками на предмет незвичної, непослідовної або підозрілої активності
- Перевіряти сповіщення, сформовані системою моніторингу транзакцій AML
- Застосовувати правила моніторингу транзакцій і типології AML під час розслідувань
- Оцінювати, чи відповідає активність, зазначена у сповіщенні, очікуванням щодо клієнта та його господарської діяльності
- Закривати сповіщення як такі, що не містять ознак підозрілої активності, або передавати їх для подальшого розслідування
- Рекомендувати керівництву відповідні дії на основі результатів розслідування
- Вносити результати аналізу до системи моніторингу транзакцій AML Банку
- Підтримувати виконання Банком зобов’язань за Законом про банківську таємницю
- Підтримувати знання вимог BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E та інших застосовних нормативних вимог
- Регулярно проходити навчання з BSA/AML та OFAC, відстежуючи нові типології фінансових злочинів і зміни в регулюванні
- За потреби навчати, наставляти або консультувати колег, а також проводити навчальні заняття як предметний експерт
- Виконувати інші доручені обов’язки
Вимоги
- Потрібен атестат про середню освіту або еквівалент GED
- Бажана вища освіта у сфері бізнесу, економіки, бухгалтерського обліку, права, правоохоронної діяльності або суміжній галузі
- Потрібен досвід роботи від одного до трьох років у сфері BSA/AML, OFAC, комплаєнсу, аудиту або банківських операцій
- Розвинені аналітичні здібності та навички розв’язання проблем, зокрема вміння збирати, систематизувати й інтерпретувати дані для формування попередніх висновків
- Впевнене володіння комп’ютером і програмами Microsoft Word та Excel
- Знання вимог і нормативних положень BSA/AML, Закону USA PATRIOT Act та OFAC
- Зважене судження під час оцінювання ризиків
- Здатність захищати конфіденційну інформацію та дотримуватися процедур безпеки
- Здатність за потреби змінювати пріоритети й обсяг роботи
- Розвинені навички письмової, усної та міжособистісної комунікації
- Бажана сертифікація Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Переваги
- Повне медичне та стоматологічне страхування, а також страхування зору
- Пенсійний план 401(k) із внесками роботодавця за умови відповідності вимогам
- Програма допомоги працівникам
- Страхування життя
- Страхування на випадок непрацездатності
- Допомога в оплаті навчання
- Ресурси для підтримки психічного здоров’я
- Захист від крадіжки особистих даних
- Юридична підтримка
- Страхування автомобіля та житла
- Страхування домашніх тварин
- Онлайн-платформа зі знижками
- Оплачувана відпустка, лікарняні, дні волонтерства та святкові дні
- Може надаватися стимулювальна компенсація за результатами роботи
- Можуть бути потрібні періодичні поїздки