Columbia Bank
Columbia Bank
1001 – 5000 Zaposleni
Columbia Bank je bančna organizacija, ki strankam zagotavlja finančne produkte in storitve. Ta profil podjetja je izhodišče za raziskovanje družbe Columbia Bank in morebitnih aktualnih kariernih priložnosti, povezanih z njenimi ekipami.

Preiskovalec AML opozoril – Tigard, OR (delo na lokaciji)

Preiskujte opozorila sistema za spremljanje transakcij za banko Columbia Bank na delovnem mestu v Tigardu v Oregonu. Ocenjujte sumljive dejavnosti, eskalirajte primere ter podpirajte skladnost s predpisi BSA/AML in OFAC.

Opis

  • Analizirajte transakcije na računih zaradi odkrivanja nenavadnih, neskladnih ali sumljivih dejavnosti
  • Pregledujte opozorila, ki jih ustvari sistem za spremljanje AML-transakcij
  • Pri preiskavah uporabljajte pravila za spremljanje transakcij in tipologije AML
  • Ocenjujte, ali označena dejavnost ustreza pričakovanjem stranke in njenim poslovnim dejavnostim
  • Opozorila zaključujte kot nesumljiva ali jih eskalirajte v nadaljnjo preiskavo
  • Na podlagi ugotovitev preiskave vodstvu priporočajte ustrezne ukrepe
  • Analize beležite v bančnem sistemu za spremljanje AML-transakcij
  • Podpirajte izpolnjevanje obveznosti banke glede skladnosti z Zakonom o bančni tajnosti
  • Vzdržujte znanje o zahtevah BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E in drugih veljavnih zahtevah
  • Opravljajte redno usposabljanje s področja BSA/AML in OFAC ter spremljajte nove tipologije finančnega kriminala in regulatorni razvoj
  • Po potrebi usmerjajte, mentorirajte ali usposabljajte sodelavce ter kot strokovnjak za področje izvajajte izobraževanja
  • Opravljajte druge dodeljene naloge

Zahteve

  • Zahtevana je srednješolska diploma ali GED
  • Prednost ima diploma dodiplomskega študija poslovnih ved, ekonomije, računovodstva, prava, kazenskega pregona ali sorodnega področja
  • Zahtevane so od ene do treh let ustreznih izkušenj na področju BSA/AML, OFAC, skladnosti, revizije ali bančnih operacij
  • Močne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, vključno z zbiranjem, organiziranjem in razlaganjem podatkov za oblikovanje predhodnih zaključkov
  • Usposobljenost za delo z računalniki in programsko opremo, kot sta Microsoft Word in Excel
  • Poznavanje zahtev in predpisov BSA/AML, zakona USA PATRIOT Act in OFAC
  • Zdrava presoja pri ocenjevanju tveganja
  • Sposobnost varovanja zaupnih informacij in upoštevanja varnostnih postopkov
  • Sposobnost prilagajanja prednostnih nalog in delovne obremenitve po potrebi
  • Odlične pisne, ustne in medosebne komunikacijske sposobnosti
  • Prednost ima certifikat Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Ugodnosti

  • Celovito zdravstveno, zobozdravstveno in okulistično zavarovanje
  • Pokojninski načrt 401(k) s prispevkom delodajalca za upravičene prispevke
  • Program pomoči zaposlenim
  • Življenjsko zavarovanje
  • Invalidsko zavarovanje
  • Pomoč pri šolnini
  • Viri za duševno zdravje
  • Zaščita pred krajo identitete
  • Pravna podpora
  • Avtomobilsko in domsko zavarovanje
  • Zavarovanje hišnih ljubljenčkov
  • Spletna tržnica s popusti
  • Plačan dopust, bolniški dopust, dnevi za prostovoljstvo in prazniki
  • Na voljo je lahko spremenljivo plačilo na podlagi uspešnosti
  • Občasna potovanja so lahko potrebna

Sorodna delovna mesta