AML 경보 조사관 - 티가드, 오리건주(현장 근무)
오리건주 티가드에서 현장 근무로 Columbia Bank의 거래 모니터링 경보를 조사합니다. 의심스러운 활동을 평가하고 사건을 상위 단계로 이관하며 BSA/AML 및 OFAC 규정 준수를 지원합니다.
설명
- 계정 거래를 분석하여 비정상적이거나 일관되지 않거나 의심스러운 활동을 식별합니다
- AML 거래 모니터링 시스템에서 생성된 경보를 검토합니다
- 거래 모니터링 규칙과 AML 유형을 조사에 적용합니다
- 경보가 발생한 활동이 고객의 예상 활동 및 사업 활동과 일치하는지 평가합니다
- 경보를 의심할 만한 사항이 없는 것으로 종결하거나 추가 조사를 위해 상위 단계로 이관합니다
- 조사 결과에 따라 경영진에게 적절한 조치를 권고합니다
- 은행의 AML 거래 모니터링 시스템에 분석 내용을 기록합니다
- 은행의 은행비밀보호법상 규정 준수 의무를 지원합니다
- BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E 및 기타 적용 요건에 대한 지식을 유지합니다
- 지속적인 BSA/AML 및 OFAC 교육을 이수하고 새롭게 나타나는 금융 범죄 유형과 규제 동향을 모니터링합니다
- 필요한 경우 동료를 지도하거나 멘토링 또는 교육하고 주제 전문가로서 교육 과정을 진행합니다
- 기타 배정된 업무를 수행합니다
지원 자격
- 고등학교 졸업장 또는 GED가 필요합니다
- 경영학, 경제학, 회계학, 법학, 법 집행 또는 관련 분야의 학사 학위가 있으면 우대합니다
- 관련 BSA/AML, OFAC, 규정 준수, 감사 또는 은행 운영 경력이 1~3년 필요합니다
- 데이터를 수집, 정리하고 해석하여 예비 결론을 도출하는 등 뛰어난 분석 및 문제 해결 능력이 필요합니다
- 컴퓨터와 Microsoft Word, Excel 등의 소프트웨어를 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다
- BSA/AML, 미국 애국자법 및 OFAC 요건과 규정에 대한 지식이 필요합니다
- 위험을 평가할 때 건전한 판단력을 발휘해야 합니다
- 기밀 정보를 보호하고 보안 절차를 준수할 수 있어야 합니다
- 필요에 따라 우선순위와 업무량을 조정할 수 있어야 합니다
- 뛰어난 서면, 구두 및 대인 커뮤니케이션 능력이 필요합니다
- 공인 자금세탁방지 전문가(CAMS) 자격 보유자를 우대합니다
복리후생
- 종합 의료, 치과 및 안과 보장
- 자격 요건을 충족하는 납입금에 대해 고용주 매칭을 제공하는 401(k) 퇴직연금
- 직원 지원 프로그램
- 생명보험
- 장애보험
- 학비 지원
- 정신 건강 지원
- 신원 도용 보호
- 법률 지원
- 자동차 및 주택 보험
- 반려동물 보험
- 온라인 할인 마켓플레이스
- 유급 휴가, 병가, 자원봉사일 및 공휴일
- 성과 기반 인센티브 보상이 제공될 수 있습니다
- 간헐적인 출장 may 필요할 수 있습니다