محقق تنبيهات مكافحة غسل الأموال - تيغارد، أوريغون (حضوري)
تحقيق في تنبيهات مراقبة المعاملات لصالح بنك كولومبيا ضمن وظيفة حضورية في تيغارد، أوريغون. تقييم الأنشطة المشبوهة وتصعيد الحالات ودعم الامتثال لقانون السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
الوصف
- تحليل معاملات الحسابات بحثًا عن أنشطة غير معتادة أو غير متسقة أو مشبوهة
- مراجعة التنبيهات الصادرة عن نظام مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال
- تطبيق قواعد مراقبة المعاملات وأنماط غسل الأموال في التحقيقات
- تقييم مدى توافق الأنشطة التي أطلقت التنبيه مع توقعات العملاء وأنشطتهم التجارية
- إغلاق التنبيهات باعتبارها غير مشبوهة أو تصعيدها لمزيد من التحقيق
- التوصية بالإجراءات المناسبة للإدارة استنادًا إلى نتائج التحقيق
- تسجيل التحليل في نظام البنك لمراقبة المعاملات الخاصة بمكافحة غسل الأموال
- دعم التزامات البنك المتعلقة بالامتثال بموجب قانون السرية المصرفية
- الحفاظ على المعرفة بقانون السرية المصرفية، والمادتين 314(أ) و314(ب)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واللائحتين CC وE، والمتطلبات الأخرى السارية
- إكمال التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مع متابعة الأنماط الناشئة للجرائم المالية والتطورات التنظيمية
- توجيه الزملاء أو إرشادهم أو تدريبهم وتقديم الدورات الدراسية بصفته خبيرًا في المجال عند الحاجة
- تنفيذ المسؤوليات الأخرى المسندة
المتطلبات
- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مطلوبة
- يفضل الحصول على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو إنفاذ القانون أو مجال ذي صلة
- خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات في مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو متطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو الامتثال أو التدقيق أو العمليات المصرفية مطلوبة
- قدرات قوية في التحليل وحل المشكلات، بما في ذلك جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات أولية
- إجادة استخدام أجهزة الكمبيوتر وبرامج مثل Microsoft Word وExcel
- معرفة متطلبات ولوائح قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقانون باتريوت الأمريكي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- حسن التقدير عند تقييم المخاطر
- القدرة على حماية المعلومات السرية واتباع إجراءات الأمن
- القدرة على تعديل الأولويات وعبء العمل حسب الحاجة
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي والتعامل مع الآخرين
- يفضل الحصول على شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS)
المزايا
- تغطية شاملة للتأمين الطبي وتأمين الأسنان والبصر
- خطة تقاعد 401(k) مع مساهمات مطابقة من صاحب العمل للمساهمات المؤهلة
- برنامج مساعدة الموظفين
- تأمين على الحياة
- تأمين ضد العجز
- مساعدة في الرسوم الدراسية
- موارد للصحة النفسية
- حماية من سرقة الهوية
- دعم قانوني
- تأمين على السيارات والمنازل
- تأمين على الحيوانات الأليفة
- سوق خصومات إلكتروني
- إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وأيام للتطوع والعطلات الرسمية
- قد يتوفر تعويض تحفيزي قائم على الأداء
- قد يُطلب السفر من حين لآخر