反洗錢警報調查員 - 蒂加德，奧勒岡州（現場辦公）
在奧勒岡州蒂加德的現場辦公職位中，調查哥倫比亞銀行的交易監控警報。評估可疑活動、升級案件，並支援《銀行保密法》/反洗錢及 OFAC 合規工作。
說明
- 分析帳戶交易，識別異常、不一致或可疑活動
- 審查反洗錢交易監控系統產生的警報
- 將交易監控規則和反洗錢行為類型應用於調查
- 評估警報活動是否符合客戶預期和業務活動
- 將警報結案為非可疑事項，或升級以進行進一步調查
- 根據調查結果向管理層提出適當行動建議
- 在銀行反洗錢交易監控系統中記錄分析結果
- 支援銀行履行《銀行保密法》規定的合規義務
- 持續了解《銀行保密法》、314(a)、314(b)、OFAC、《條例 CC》、《條例 E》及其他適用要求
- 持續完成《銀行保密法》/反洗錢和 OFAC 培訓，同時關注新興金融犯罪類型和監管發展
- 在需要時指導、輔導或培訓同事，並作為主題專家講授課程
- 處理其他分配的職責
職位要求
- 必須具備高中學歷或 GED
- 具備商業、經濟學、會計、法律、執法或相關領域的學士學位者優先
- 必須具備 1 至 3 年相關《銀行保密法》/反洗錢、OFAC、合規、稽核或銀行營運經驗
- 具備出色的分析和解決問題能力，包括收集、整理和解讀資料以形成初步結論
- 熟悉電腦及 Microsoft Word、Excel 等軟體
- 了解《銀行保密法》/反洗錢、美國《愛國者法案》以及 OFAC 的要求和法規
- 評估風險時具備良好的判斷力
- 能夠保護機密資訊並遵守安全程序
- 能夠依需要調整優先事項和工作量
- 具備出色的書面、口頭和人際溝通能力
- 具備反洗錢專業人士認證（CAMS）者優先
福利待遇
- 完整的醫療、牙科和視力保險
- 401(k) 退休計畫，並為符合條件的提撥提供雇主配對
- 員工協助計畫
- 人壽保險
- 失能保險
- 學費補助
- 心理健康資源
- 身分盜竊防護
- 法律支援
- 汽車和住宅保險
- 寵物保險
- 線上折扣平台
- 帶薪休假、病假、志工日和節假日
- 可能提供依績效計算的獎勵性薪酬
- 可能需要偶爾出差