Utredare av AML-varningar – Tigard, OR (på plats)
Utred transaktionsövervakningsvarningar för Columbia Bank i en roll på plats i Tigard, Oregon. Bedöm misstänkt aktivitet, eskalera ärenden och stöd efterlevnaden av BSA/AML och OFAC.
Beskrivning
- Analysera kontotransaktioner för ovanlig, inkonsekvent eller misstänkt aktivitet
- Granska varningar som genererats av AML-systemet för transaktionsövervakning
- Tillämpa regler för transaktionsövervakning och AML-typologier i utredningar
- Bedöm om den varnade aktiviteten stämmer överens med kundens förväntningar och affärsverksamhet
- Avsluta varningar som icke-misstänkta eller eskalera dem för vidare utredning
- Rekommendera lämpliga åtgärder till ledningen baserat på utredningsresultaten
- Dokumentera analyser i bankens AML-system för transaktionsövervakning
- Stöd bankens efterlevnadsskyldigheter enligt Bank Secrecy Act
- Upprätthåll kunskap om BSA, 314(a), 314(b), OFAC, Regulation CC, Regulation E och andra tillämpliga krav
- Genomför löpande BSA/AML- och OFAC-utbildning samtidigt som du följer nya typologier inom ekonomisk brottslighet och regulatorisk utveckling
- Coacha, handled eller utbilda kollegor och genomföra kurser som ämnesexpert vid behov
- Hantera andra tilldelade arbetsuppgifter
Krav
- Gymnasieexamen eller GED krävs
- Kandidatexamen inom företagsekonomi, nationalekonomi, redovisning, juridik, brottsbekämpning eller ett relaterat område är meriterande
- Ett till tre års relevant erfarenhet av BSA/AML, OFAC, efterlevnad, revision eller bankverksamhet krävs
- God analytisk förmåga och problemlösningsförmåga, inklusive att samla in, organisera och tolka data för att ta fram preliminära slutsatser
- God datorvana och erfarenhet av program som Microsoft Word och Excel
- Kunskap om BSA/AML, USA PATRIOT Act samt OFAC:s krav och regler
- Gott omdöme vid riskbedömning
- Förmåga att skydda konfidentiell information och följa säkerhetsrutiner
- Förmåga att anpassa prioriteringar och arbetsbelastning efter behov
- God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga samt god samarbetsförmåga
- Certifiering som Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) är meriterande
Förmåner
- Omfattande sjukvårds-, tandvårds- och synförsäkring
- 401(k)-pensionsplan med arbetsgivarens matchning för kvalificerade inbetalningar
- Program för medarbetarstöd
- Livförsäkring
- Invaliditetsförsäkring
- Utbildningsbidrag
- Resurser för psykisk hälsa
- Skydd mot identitetsstöld
- Juridiskt stöd
- Bil- och hemförsäkring
- Husdjursförsäkring
- Marknadsplats med online-rabatter
- Betald semester, sjukledighet, volontärdagar och helgdagar
- Prestationsbaserad incitamentsersättning kan vara tillgänglig
- Enstaka resor kan krävas